- Se investiga la salida de fondos a través de empresas sobre todo textiles y se calcula que la cantidad blanqueada supera los 100 millones.
- Esta operación recuerda a la que se abrió con motivo de las actividades ilícitas de Gao Ping.
- Cae la 'Bang de Fujian', una mafia china que producía marihuana en España a una escala industrial "nunca vista"
- Se ha puesto fin a la instrucción de un caso que comenzó a investigarse en 2011.
- Sánchez tilda de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones sobre el rey emérito.
- Cinco pertenecen al Cuerpo Nacional y el otro es municipal en Fuenlabrada.
- La Fiscalía pidió para ellos pena de entre uno y nueve años de prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
- Según los magistrados, la Fiscalía rebatía "uno por uno" los argumentos para levantar la imputación de los agentes.
- Los acusan de cometer delitos de cohecho por recibir regalos como entradas para los toros y para el fútbol.
- A FONDO:Caso Emperador
- Según un informe de Asuntos Internos remitido al juez que analiza su patrimonio.
- Les benefició con dinero, contratos laborales y operaciones empresariales.
- Ha abonado los 400.000 euros mediante 93 cheques bancarios de otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España.
- Gao Ping está acusado de ser el presunto cabecilla de la trama china de blanqueo que operaba desde Fuenlabrada.
- El juez Fernando Andreu considera que Ping ha cumplido "rigurosamente" las obligaciones y las visitas al juzgado.
- En la 'Operación Emperador' se detuvo a unas 80 personas.
- Existe un gran riesgo de que se fugue a China, país que negaría la extradición.
- Gao Ping es líder de la trama corrupta conocida como Operación Emperador.
- El juez ha prolongado su estancia en la cárcel por el límite máximo de otros dos años, ya que la prisión preventiva no puede superar los cuatro años.
- La cuñada de Gao Ping, Wheizun Yang, ha sido enviada a prisión tras imputarle los delitos de integración en organización criminal y blanqueo.
- Gao Ping está en prisión desde 2013 después de haber sido excarcelado en noviembre al detectar un presunto error judicial.
- Una Orden Internacional de Detención ha permitido su arresto en el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez-Barajas.
- El juez le imputa los delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, en torno a la operación Emperador.
- Esta institución ha sufrido importantes recortes presupuestarios.
- También se ha visto envuelta en polémicas por la investigación judicial de blanqueo de capitales donde estaba implicado el galerista Gao Ping.
- García Cortés afrontará el reto más importante de su carrera con seis años para intentar devolver a este museo al lugar prominente que llegó a ocupar.
- Aseguran que las consultas en la base de datos de extranjeros son habituales.
- Dentro de la investigación del 'caso Emperador'.
- El juez investiga a nueve policías imputados por la red de blanqueo.
- El comisario jefe de la Brigada de Extranjería de Madrid, Ángel Luis Olmedo, ha explicado que su relación era para obtener información de gran valor.
- El comisario del aeropuerto de Barajas y un exinspector en la Brigada de Extranjería también han negado haber recibido regalos a cambio de favores.
- Según Asuntos Internos, la relación entre alguno de los agentes y ciertos miembros de la red era "fluida".
- Entre ellos al comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca.
- Han sido citados los días 6,7 y 9 de mayo.
- También ha acordado abrir una pieza separada de "funcionarios públicos" en la que investigará los favores que hicieron los policías a cambio de regalos.
- La sección tercera de la Audiencia Nacional ha confirmado el reingreso en prisión del supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
- Gao Ping y una veintena de imputados, entre ellos los cabecillas de la red, fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial.
- Se desestima ahora el recurso contra la prisión presentado por la defensa porque se han encontrado pruebas que sustentan el riesgo de que influya en testigos.
- Los empresarios José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós declararon ante el juez como imputados en el 'caso Emperador'.
- Estas dos personas forman parte de una quincena de empresarios que supuestamente usaron la red liderada por Gao Ping para blanquear dinero.
- Tres familiares lejanas del rey don Juan Carlos, implicadas en la trama.
- Solo tiene cinco horas de patio y no se relaciona con otros presos para que no puede extender sus relaciones por la prisión.
- Un consejero de la embajada china le vistó el 20 de noviembre en la cárcel de Villena, nueve días antes de su primera excarcelación.
- Un informe de la Fiscalía señala que el consejero pudo ayudar a la trama.
- El juez ha imputado este lunes a 15 personas que supuestamente solicitaron los servicios de Gao Ping para blanquear dinero, entre ellos primas lejanas del Rey.
- Una mujer imputada por dirigir y organizar la trama de blanqueo de dinero y su esposo no acudieron a firmar el fin de semana.
- El regreso a prisión de Gao Ping, su mujer y otros dos ciudadanos chinos pudo alertar al matrimonio huido, que está desaparecido desde el fin de semana.
- El juez ha ordenado su localización y su detención.
- El supuesto líder de la trama de blanqueo desmantelada por la 'operación Emperador', Gao Ping, y su mujer han sido enviados a prisión este martes.
- El juez ha tomado la decisión por riesgo de fuga.
- Gao Ping quedó en libertad en noviembre por un error judicial.
- Sigue la investigación a la red china de blanqueo de capitales ('caso Emperador').
- La Fiscalía solicita la imputación de trece personas más que estarían acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
- Entre ellas se encuentran tres primas lejanas del rey Juan Carlos.
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