- Se investiga la salida de fondos a través de empresas sobre todo textiles y se calcula que la cantidad blanqueada supera los 100 millones.
- Esta operación recuerda a la que se abrió con motivo de las actividades ilícitas de Gao Ping.
- Cae la 'Bang de Fujian', una mafia china que producía marihuana en España a una escala industrial "nunca vista"
- Se ha puesto fin a la instrucción de un caso que comenzó a investigarse en 2011.
- Sánchez tilda de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones sobre el rey emérito.
- Cinco pertenecen al Cuerpo Nacional y el otro es municipal en Fuenlabrada.
- La Fiscalía pidió para ellos pena de entre uno y nueve años de prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
- Según los magistrados, la Fiscalía rebatía "uno por uno" los argumentos para levantar la imputación de los agentes.
- Los acusan de cometer delitos de cohecho por recibir regalos como entradas para los toros y para el fútbol.
- A FONDO:Caso Emperador
- Según un informe de Asuntos Internos remitido al juez que analiza su patrimonio.
- Les benefició con dinero, contratos laborales y operaciones empresariales.
- Ha abonado los 400.000 euros mediante 93 cheques bancarios de otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España.
- Gao Ping está acusado de ser el presunto cabecilla de la trama china de blanqueo que operaba desde Fuenlabrada.
- El juez Fernando Andreu considera que Ping ha cumplido "rigurosamente" las obligaciones y las visitas al juzgado.
- En la 'Operación Emperador' se detuvo a unas 80 personas.
- Existe un gran riesgo de que se fugue a China, país que negaría la extradición.
- Gao Ping es líder de la trama corrupta conocida como Operación Emperador.
- El juez ha prolongado su estancia en la cárcel por el límite máximo de otros dos años, ya que la prisión preventiva no puede superar los cuatro años.
- La cuñada de Gao Ping, Wheizun Yang, ha sido enviada a prisión tras imputarle los delitos de integración en organización criminal y blanqueo.
- Gao Ping está en prisión desde 2013 después de haber sido excarcelado en noviembre al detectar un presunto error judicial.
- Una Orden Internacional de Detención ha permitido su arresto en el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez-Barajas.
- El juez le imputa los delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, en torno a la operación Emperador.
- La Fiscalía denunció los hechos ante la Policía y sus agentes han rastreado los ordenadores para localizar a los 'hackers'que los habrían provocado.
- Algunos de los ataques efectuados proceden de servidores rusos.
- También han afectado al 'caso Falciani' o la sumarios de la Camorra.
- Esta institución ha sufrido importantes recortes presupuestarios.
- También se ha visto envuelta en polémicas por la investigación judicial de blanqueo de capitales donde estaba implicado el galerista Gao Ping.
- García Cortés afrontará el reto más importante de su carrera con seis años para intentar devolver a este museo al lugar prominente que llegó a ocupar.
- Aseguran que las consultas en la base de datos de extranjeros son habituales.
- Dentro de la investigación del 'caso Emperador'.
- El juez investiga a nueve policías imputados por la red de blanqueo.
- El juez Moreno acoge los argumentos de la Fiscalía y concluye que esta prueba "resulta improcedente e innecesaria" para esclarecer los hechos.
- En el caso de la imputación de los policías, sostiene que la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos la idearon a espaldas del anterior instructor.
- Así lo ha reconocido ante el juez un policía imputado.
- Un agente local de Fuenlabrada niega haber quitado una multa de tráfico a un cliente de 'Miguel el calvo' porque no tenía competencias.
- Otro agente habría aprovechado su condición de policía para conseguir "información confidencial".
- El comisario jefe de la Brigada de Extranjería de Madrid, Ángel Luis Olmedo, ha explicado que su relación era para obtener información de gran valor.
- El comisario del aeropuerto de Barajas y un exinspector en la Brigada de Extranjería también han negado haber recibido regalos a cambio de favores.
- Según Asuntos Internos, la relación entre alguno de los agentes y ciertos miembros de la red era "fluida".
- Estaban citados para declarar los policías Blas Donoso Adán, Roberto Ruiz Ortega y Manuel Patricio Rodríguez San Román.
- San Román, jefe de servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid, no declaró por falta de abogado.
- Los tres policías nacionales están acusados de trato de favor a personas chinas vinculadas a la red mafiosa liderada por Gao Ping, desarticualda en 2012.
- El miércoles comparecerá el comisario de Barajas, Carlos Salamanca.
- El fiscal ha pedido la imputación en el caso de varias personas, entre ellas el comisario del aeropuerto de Barajas, que tiene amistad con el juez.
- Andreu ha elevado este lunes a la Audiencia Nacional su exposición sobre la causa de abstención y de tramitarse, la instrucción pasaría al juez Ismael Moreno.
- Según publica el diario, ella y su marido concertaron un encuentro con Malka Maman, miembro de la trama, para la entrega de 55.000 euros.
- Ella asegura que se trató de conversaciones que nunca prosperaron.
- La Unidad de Drogas y Crimen Organizado tomó fotografías del encuentro.
- La sección tercera de la Audiencia Nacional ha confirmado el reingreso en prisión del supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
- Gao Ping y una veintena de imputados, entre ellos los cabecillas de la red, fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial.
- Se desestima ahora el recurso contra la prisión presentado por la defensa porque se han encontrado pruebas que sustentan el riesgo de que influya en testigos.
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