Roban 100.000 euros a una empresa en Murcia tras duplicar la SIM: así es la primera señal de alerta
Nuevo golpe a los ciberestafadores. En esta ocasión la técnica que utilizaron fue la de duplicar la tarjeta SIM de un teléfono. El botín, robar hasta 100.000 euros de las cuentas bancarias de una empresa en Fuente Alamo ( Murcia).
La propietaria de dicha empresa se percató de que en cuestión de horas le habían robado de las cuentas de la empresa hasta 100.000 euros mediante 66 transacciones bancarias de 1.500 euros. En un solo día el dinero fue transferido a 15 cuentas de distintas entidades bancarias. Y todo esto sucedió el mismo día que su teléfono se había quedado fuera de servicio.
Esta es una de las señales que nos tienen que mantener alerta. Si tu teléfono móvil de repente se queda sin cobertura en un sitio donde no debería ser así hay que estar atentos por si estamos siendo víctimas de esta estafa que cada vez se cobra más víctimas: duplicado de la tarjeta SIM.
En este caso concreto la víctima era la dueña de la empresa y desde su teléfono móvil los delincuentes hicieron todas esas transacciones sin que ella se percatara. Es el método de Smishing y Sim Swapping.
¿Qué es el método del smishing y el sim swapping?
El ‘Smishing’ se inicia con el envío a la víctima de un SMS simulando ser una entidad bancaria legítima, que lleva un enlace a una web falsa, a través de la cual se sustrae información de la cuenta bancaria.
Una vez obtenidas las credenciales bancarias, mediante el ‘Sim Swapping’ el ciberdelincuente realiza un duplicado de la tarjeta SIM, lo que le permite el acceso fraudulento a las cuentas bancarias.
Una de las evidencias visibles del ‘Sim Swapping’ es la falta de línea en el teléfono cuya SIM ha sido duplicada por los estafadores. Este duplicado anula totalmente a la tarjeta original y se distingue de un simple fallo del software del teléfono porque al reiniciar el terminal, el problema persiste.
¿Cómo hacen desaparecer los ciberdelincuentes el dinero robado?
Volviendo al caso, tras comprobar que el dinero se había transferido a 15 cuentas bancarias españolas, los agentes averiguaron que continuó su ruta, realizándose, al menos, otras 42 transferencias a distintas cuentas, algunas de ellas ubicadas en Lituania y Estados Unidos.
De esta forma, las cuentas de destino eran depositarias de una cantidad parcial del montante total y sólo por un corto periodo de tiempo, volviendo a transferirse el dinero a otra cuenta, bien a través de la aplicación ‘Bizum’, o moviéndolo de beneficiario mediante el sistema “Hal Cash” o envío de códigos para extracción de dinero en cajeros.
Los agentes siguieron tirando del hilo y comprobaron que se trataba de un entramado financiero basado en la apertura de cuentas bancarias en el extranjero con documentos falsificados e identidades usurpadas, por el cual hacían circular dinero y criptomonedas hasta “descontaminarlo”, han explicado las fuentes.
Hasta el momento y después de dos años de investigación, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha culminado la operación ‘Calsia’ con la detención de 25 personas en Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona y Málaga, miembros de un grupo criminal dedicado a ciber estafas.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena (Murcia). La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.