![Dos agentes de la Guardia Civil custodian las entradas de la sede del banco chino ICBC en Madrid.](https://www.20minutos.es/files/image_160_120/uploads/imagenes/2017/09/11/261398.jpg)
- El juez Ismael Moreno ya investigaba a siete directivos de la entidad en España por lo mismo y ahora investiga al banco como persona jurídica.
- ICBC habría efectuado diversas operaciones, entre 2011 y 2014, con varios grupos criminales, como los denominados "Emperador" y "Snake".
- La decisión ya se ha notificado a la entidad a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, donde tiene su domicilio fiscal.