Dos agentes de la Guardia Civil custodian las entradas de la sede del banco chino ICBC en Madrid.

La Audiencia Nacional investiga al banco chino ICBC por blanqueo para grupos criminales

EFE
  • El juez Ismael Moreno ya investigaba a siete directivos de la entidad en España por lo mismo y ahora investiga al banco como persona jurídica.
  • ICBC habría efectuado diversas operaciones, entre 2011 y 2014, con varios grupos criminales, como los denominados "Emperador" y "Snake".
  • La decisión ya se ha notificado a la entidad a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, donde tiene su domicilio fiscal.
Dos agentes de la Guardia Civil custodian las entradas de la sede del banco chino ICBC en Madrid.

Detenidos en Madrid cinco directivos del banco chino ICBC en una operación antiblanqueo

20MINUTOS.ES/AGENCIAS - VÍDEO: ATLAS
  • Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) han entrado en la sede de la entidad situada en el centro de Madrid.
  • La operación estaría relacionada con la investigación 'Snake' de 2015 contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja.
  • Los investigadores creen que la mafia habría podido, supuestamente, evadir al menos 40 millones de euros a través de la entidad.
  • ICBC, el banco chino que llegó a España en 2011 como una alternativa "fiable".
Fachada de la sucursal en Madrid del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

ICBC, el banco chino que llegó a España en 2011 como una alternativa "fiable"

EFE
Director General Del Del Banco ICDC, Hoy En Sevilla

El banco chino ICBC alcanza en su casi primer año de vida en España los casi 300 millones de euros en activos

EUROPA PRESS
El banco chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ha alcanzado cuando casi se cumple su primer año de vida en España los 400 millones de dólares en activos, unos 295 millones de euros, según ha indicado el director general en España del ICBC, Liu Gang, quien ha apuntado que desde su inicio en este país a principios de 2011 ya han abierto algunas líneas de crédito con algunas compañías españolas de los sectores de la industria, la energía y la producción manufacturera, de forma que "estamos empezando a contribuir a la economía local de España".
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