Hacienda podría multar con hasta 150.000 euros por ingresos o pagos a partir de estas cantidades 20minutos La Agencia Tributaria vigila los pagos o transferencias para controlar posibles casos de fraude o blanqueo.Hacienda envía cartas a 80.000 contribuyentes para alertarles sobre posibles errores en la declaración de la renta.
Encuentran el "tesoro" de un mafioso en Nápoles con 9 millones de euros en dinero, joyas y relojes de lujo EFE La policía encontró el botín en una especie de bóveda oculta bajo placas de hierro.Se les imputan delitos de asociación mafiosa, blanqueo de capitales y amenazas.
La Guardia Civil clausura un club de O Carballiño tras liberar a nueve mujeres brasileñas 20minutos Los detenidos captaban a las víctimas, que estaban en situación de vulnerabilidad, mediante el engaño.Desarticulado un grupo criminal establecido en Girona que se dedicaba al tráfico de personas y drogas.
Desarticulada una trama que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de licencias VTC EFE La Policía Nacional ha detenido a 17 personas por su presunta responsabilidad en los hechos.España, un "laboratorio" del crimen organizado: "Los grupos delictivos están aumentando y son más violentos".
Desarticulada en Málaga una red criminal que blanqueaba dinero del narco vendiendo licencias VTC y coches de alta gama EP El desmantelamiento se ha saldado con 17 detenciones, entre ellas la de su cabecilla, originario de Sri Lanka.Detenido un hombre por tirar a su novia de un coche en marcha en Maracena.
Diecisiete detenidos en Madrid en el desmantelamiento de una banda traficante de cocaína EFE Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia discreta en las inmediaciones. Muere un narco durante una persecución con Vigilancia Aduanera en Barbate.
Borja Villacís denunció por revelaciones en su causa por narcotráfico a un agente que le dijo "yo soy el más ilegal de los ilegales" EFE El Guardia civil habría mantenido una relación 'trampa' con una amiga de Borja Villacís.A FONDO | El clan de Bargas, una cita, narcotráfico... todas las claves del asesinato.DIRECTO | Última hora del asesinato del hermano de Begoña Villacís.
La extrema derecha se mantiene como segunda opción en las encuestas para las elecciones europeas en Alemania EUROPA PRESS Alternativa para Alemania cuenta con un 17% de intención de voto, solo detrás de la Unión Cristiano Demócrata.La evolución de las 'urnas europeas' en España: así ha cambiado el voto desde las primeras elecciones.
Cuánto dinero se puede ingresar en el cajero sin levantar sospechas de Hacienda 20minutos La Agencia Tributaria fija una cantidad límite para ingresar o retirar efectivo sin preguntar para qué será utilizado.Novedades en la deducción de la compra de vivienda en la Renta: ¿en qué casos la ampliará Hacienda?
Visto para sentencia el juicio por el origen de la fortuna de Rodrigo Rato EFE La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Rato once delitos fiscales y pide para él 63 años de cárcel.El exvicepresidente del Gobierno estalló contra la Abogacía del Estado y Anticorrupción: "Nos toman por tontos".
Hasta 21 años de cárcel para 17 miembros de una red de prostíbulos en Cataluña E. P. Al menos 41 mujeres fueron obligadas a estar disponibles las 24 horas del día para ofrecer servicios sexuales. Libertad provisional para el detenido por la muerte de un hombre en Molins de Rei.
Desarticulada una organización dedicada a la venta por Internet de gominolas contaminadas con drogas de síntesis SERVIMEDIA Los detenidos compraban golosinas y snacks de diferentes países y luego los inyectaban con cannabinoides.Cuatro detenidos por falsificar recetas para conseguir fabricar la 'cocaína de los pobres' en Madrid.
Díaz anuncia que retirará las medallas al mérito del Trabajo a condenados por corrupción, como Díaz Ferrán EUROPA PRESS La medida también afectará al exdirectivo de Novacaixagalicia Fernández Gayoso.Díaz cede el puesto 2 de la lista europea de Sumar a los 'comuns' y el 3 a Compromís.
Rodrigo Rato declara el miércoles en el juicio por el origen de su fortuna EFE Durante la sesión, el exvicepresidente aclarará si hubo blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.El juicio, que lleva 40 sesiones, comenzó en diciembre de 2023.
¿Puede el banco pedirte la declaración de la renta? 20minutos El Banco de España aclara la normativa en la que se amparan las entidades para pedir esta documentación.Cómo añadir el alquiler en la declaración de la renta: en qué comunidades hay deducciones.
Joaquín Prat, sobre los casos de corrupción en el fútbol: "No cabe ni un chorizo más. Los decentes estamos hasta los..." María Tapiador Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido puesto en libertad.Joaquín Prat, muy crítico con José María, hijo de Carmen Borrego: "Ha dado una entrevista para hundir en la miseria a su madre".
La incómoda anécdota de Isa Pantoja en la universidad: "Cuando explicaron el blanqueo de capitales, todo el mundo me miró" María Tapiador La colaboradora de 'Vamos a ver' ha deseado una pronta recuperación a Julián Muñoz.Julián Muñoz "tiene muchas complicaciones y una enfermedad muy seria" por la que sigue tratándose en su casa, según Sandra Aladro.
Desarticulada una organización criminal en Madrid que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana 20minutos El dinero no declarado era utilizado para beneficio propio de la banda y para financiar actividades ilícitas. Detenido en Madrid un pasajero de VTC que llevaba dos millones de euros en el maletero.
Detenido en Madrid un pasajero de VTC que llevaba dos millones de euros en el maletero EFE Al arrestado, que no fue capaz de acreditar la procedencia del dinero, se le imputa un delito de blanqueo.Una de las empleadas de la guardería de Pozuelo, a un niño: "No vas a ser nada en la vida, fracasado".
La Fiscalía de Las Palmas denuncia una presunta malversación de 10 millones en la venta de material sanitario en Canarias AGENCIAS El ministerio fiscal señala que estos hechos no tienen relación con el 'caso Koldo'.Ábalos no cede a la presión, rompe con el PSOE y pasará al Grupo Mixto.