Un príncipe rumano, Paul Lambrino, detenido por corrupción, blanqueo de dinero, tráfico de influencias y soborno 20minutos Se trata de Paul Lambrino, nieto de Carlos II de Rumanía, que ya ha estado otras veces en la cárcel.Kate y Guillermo recuerdan su boda hace 13 años con una foto inédita, señal de una unión indestructible.
Dos detenidos en la operación contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela AGENCIAS La operación gira en torno a la figura de José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón.Siete detenidos por estafar más de tres millones de euros duplicando tarjetas SIM de sus víctimas.
Desarticulada una organización criminal en Madrid que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana 20minutos El dinero no declarado era utilizado para beneficio propio de la banda y para financiar actividades ilícitas. Detenido en Madrid un pasajero de VTC que llevaba dos millones de euros en el maletero.
Compañías domiciliadas en las pirámides de Giza, directores de casi mil años de edad... Las locas trampas de las empresas para defraudar 20minutos Un informe de Moody's destapa las más inusuales prácticas opacas en las que caen varios empresarios Hacienda pretende tener acceso a todos los pagos con tarjeta bancaria
El juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos EFE Changpeng Zhao está en libertad provisional tras declararse culpable de delito de lavado de activos.Binance pacta una multa de 4.300 millones y la dimisión de su CEO por blanqueo de dinero.
El 'rey de las criptomonedas', Bankman-Fried, se enfrenta a más de 100 años de cárcel tras ser declarado culpable de fraude y blanqueo de dinero EFE Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena de más de 100 años por sus siete delitos.Crecen un 30% las denuncias por estafas relacionadas con criptomonedas en Cataluña.
Cuál es el límite de dinero en efectivo que puedes llevar al viajar al extranjero para evitar una multa 20minutos Aunque muchos viajeros prefieren viajar con dinero en metálico, hay una cantidad máxima de dinero en efectivo que se puede llevar sin que las autoridades lo requisen.Así sabe Hacienda el dinero en efectivo que tienes 'bajo el colchón'.Estos son los billetes y monedas de 100 pesetas que valen miles de euros hoy en día.
El BNG llevará los audios de Jácome, el alcalde de Ourense, a la Fiscalía General del Estado Europa Press También el PSOE ha registrado un escrito de denuncia en la Fiscalía de Ourense.Suspenden en Zamora el juicio contra Baltar por conducir a 215 km/h.
EE UU acusa al fundador de FTX de sobornar a funcionarios chinos EFE De ser condenado por todos los delitos, Bankman-Fried se enfrenta a una pena de más de cien años de cárcel.El administrador de FTX estudia reabrir la plataforma tras su quiebra.
Asesinatos, extorsión, explotación sexual, drogas... arranca en la Audiencia Nacional el macrojuicio contra los Ángeles del Infierno Jacobo Alcutén Se sientan en el banquillo 47 acusados y se enfrentan a penas que suman más de 300 años de cárcel.Encerraban a prostitutas en jaulas para perros como "castigo" si no cumplían las normas de la organización.Los Ángeles del Infierno querían promover un GP de Fórmula 1 en Mallorca para blanquear dinero, según Interior.
la Justicia belga mantiene a Eva Kaili un mes más en prisión preventiva por el escándalo del 'Qatargate' EFE Kaili reconoció saber del dinero en su domicilio pero no admite su implicación en la trama de corrupción.Quién es Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo involucrada en un escándalo de corrupción con Qatar.
El Parlamento Europeo suspende a la vicepresidenta Eva Kaili por los presuntos sobornos de Qatar EP "Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción", dice la presidenta de la Eurocámara.Posible caso de corrupción en el Parlamento Europeo: cuatro detenidos por presuntamente aceptar sobornos ligados a Qatar.
Seis detenidos por blanquear dinero de drogas a través de la compra fraudulenta de aguacates y obras de arte EFE Desmantelado un punto de menudeo de drogas en Málaga capital gracias a la colaboración ciudadana.
La Policía Nacional alerta de que esta forma de ganar dinero fácil es delito 20minutos Muchos ciudadanos pueden convertirse en mulas y ayudar a blanquear dinero ilegal sin saberlo.La Policía Nacional alerta de qué hacer si llegas a casa y te encuentras esto en la puerta: podrían robarte.
Se busca a este fugitivo que podría estar en España: se le acusa de delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero 20minutos Se trata de Alex Male, un delincuente en paradero desconocido, pero que se cree que está en Marbella.¿Has visto a estos hombres? Doce peligrosos fugitivos que podrían estar en España.
José Luis Moreno declarará como investigado el próximo 17 de febrero en la operación 'Titella' EP El productor se ofreció a declarar voluntariamente ante las pruebas, que tienen un carácter "marcadamente exculpatorio".Las mentiras de José Luis Moreno: ni campeón de Europa en patinaje artístico, ni tenor en Covent Garden, ni cirujano.
El 'boom' de la marihuana en España y el riesgo de ser la fábrica de Europa Gisela Macedo España se ha convertido en el principal país que produce y exporta marihuana en Europa. Mafias de todo el continente y de China llevan años instalándose principalmente en Barcelona y Málaga.El cannabis es la droga que más preocupa a la policía por sus consecuencias: violencia, armas, corrupción, blanqueo...España, el paraíso de la marihuana: por qué las mafias extranjeras se instalan aquí.
Más de diez detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en Cádiz EP Se están realizando registros en sedes de sociedades mercantiles e incluso en las instalaciones de un club de fútbolLos detenidos están acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminalA FONDO | Drogas, ajuste de cuentas, un pie amputado y una riada: el misterio de Justino, el exnarcotraficante en protección de testigos en España
Descabezada la cúpula neonazi de los Boixos Nois con 14 detenidos, envueltos en delitos de prostitución y narcotráfico 20minutos , EFE Lideraban una organización criminal neonazi especializada delitos de tráfico de drogas y prostitución coactiva de mujeres.La Policía Nacional los ha arrestado en un operativo que se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.
Detienen en Barcelona al "señor de la guerra" Conrad Dadak: un multimillonario francés y traficante de armas internacional 20minutos Un hotel avisó a los Mossos d'Esquadra de que se acababa de instalar este cliente, que tenía una orden de detención.El hombre tiene antecedentes por amenazas, estafa y delitos contra la orden y la seguridad.