- Ya han sido puestos a disposición de los juzgados competentes para la ejecución de la extradición de cada uno.
- Investigan a dos empleados del Deutsche Bank y a otros responsables de la empresa.
- Según los Papeles de Panamáel banco pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.
- También ha dadoe l visto bueno a nuevas normas para controlar mejor la entrada y salida de efectivo de la UE.
- A partir de esa fecha, los países tendrán 24 meses para aplicar las normas sobre blanqueo y 30 meses para las de control de efectivo.
- Así consta en el último informe de la UCo remitido al juez que investiga a Rato por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.
- Según la UCO, "cuando Rato era vicepresidente del Gobierno escondía 7 millones en el extranjero" y "facturó 31,2 millones a través de su empresa opaca".
- Facilitará los datos de cuentas bancarias sospechosas de blanqueo de dinero.
- Hasta hoy, la Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Capitales de Suiza no tenía la obligación de comunicar los números de cuenta.
- Aún así, se mantendrá el principio del secreto bancario.
- El arquitecto Santiago Calatrava traslada su fortuna a Suiza.
- La entidad estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años.
- Supuestamente, facilitó la transferencia de miles de millones de dólares a países sujetos a sanciones internacionales, como Irán.
- También habría lavado dinero de los carteles mexicanos del narcotráfico.
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