Fotografía de archivo de enero de 2014 de Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores.

Familiares de Prado y Colón de Carvajal figuran en la 'lista Falciani', según 'El Confidencial'

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  • El diario ha revelado que la hija, el yerno y otros familiares del exdiplomático y amigo del rey Juan Carlos, fallecido en 2010, eran clientes del HSBC.
  • También figuran en la lista dos hombres condenados en los últimos años por tráfico de drogas: Arturo del Tiempo y José Mestre Fernández.
  • Una organización religiosa de Madrid tenía dos cuentas.
  • La familia Pujol ya tuvo cuentas en Suiza en el año 1994.
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

La familia Pujol ya tuvo cuentas en Suiza en el año 1994, según refleja la 'lista Falciani'

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  • 'El Confidencial' publica este martes que Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en el HSBC hace dos décadas "para depositar presuntos fondos opacos".
  • La información del banco aportada por el informático Hervé Falciani también señala a la familia Luca de Tena, fundadora del periódico 'ABC'.
  • A ellos, según el diario digital, se suma Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo
  • Desde este lunes se están publicando los nombres más destacados de la lista.
Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2009 que muestra el logotipo del banco suizo HSBC.

Un juez belga plantea detener a los responsables de la banca de HSBC por delitos económicos

EFE
  • Un juez de Bélgica va a emprender acciones legales contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza por delitos económicos.
  • En noviembre HSBC fue inculpada de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.
  • La noticia coincide con la lista mundial conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con 3.000 clientes belgas, los cuales ocultaron 6.200 millones de dólares a la Hacienda pública.
Fotografía de archivo de enero de 2014 de Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores.

Montoro dice que Hacienda "ya actuó" sobre los nombres españoles de la 'lista Falciani'

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Hervé Falciani durante una entrevista con eldiario.es

Falciani elaborará un informe para Podemos sobre combatir el fraude y la evasión fiscal

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  • "La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión ha sido siempre una de las prioridades de Podemos", ha recalcado el portavoz de la formación, Luis Alegre.
  • Según Alegre, el exinformático del HSBC que filtró datos sobre evasores fiscales aceptó hacer ese informe para Podemos "como fuerza posible de cambio".
  • Podemos ha confirmado que esta tarde se reunirá con Pablo Iglesias.
Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2009 que muestra el logotipo del banco suizo HSBC.

La filial suiza del HSBC anuncia una "transformación radical" para evitar el fraude

EFE
Hervé Falciani durante una entrevista con eldiario.es

Publicados los nombres más destacados de la 'lista Falciani'

AGENCIAS
  • Entre los citados se encuentran Michael Schumacher, Valentino Rossi, el rey Abdalá II, David Bowie, Diego Forlán y Christian Slater.
  • Esta lista, publicada por 'El Confidencial', contiene los nombres de miles de personas con cuentas en el banco suizo HSBC.
  • El banco admite que "hay casos en los que los clientes se aprovecharon del secreto bancario para ocultar cuentas no declaradas".
  • Emilio Botín y Fernando Alonso están entre los españoles señalados.
Hervé Falciani durante una entrevista con eldiario.es

Hervé Falciani, cabeza de lista del Partido X en las europeas

EFE
  • En 2006 sustrajo de HSBC los datos de miles de defraudadores.
  • "Las desigualdades son consecuencia del abandono de los principios de la democracia", ha destacado Falciani tras anunciar su candidatura.
  • Respecto al siguiente paso, que es recoger 15.000 firmas para presentarse a las europeas, Levi ha dicho que no es un problema sino una oportunidad.
Momento de la entrevista de Jordi Évole al informático Hervé Falciani en el programa 'Salvados' de La Sexta.

Falciani: "Esperamos recuperar 200.000 millones de euros"

20minutos
  • El informático monegasco, que trabajaba en el banco suizo HSBC, reveló información y colabora con Anticorrupción, fue entrevistado por Jordi Évole.
  • Sobre el origen del dinero negro, asegura que "si controlamos el dinero del crimen controlamos el 95% del crimen".
  • Falciani, que dice estar amenazado, cree que se puede luchar contra el fraude.
Momento de la entrevista de Jordi Évole al informático Hervé Falciani en el programa 'Salvados' de La Sexta.

'Salvados' entrevista a Hervé Falciani, el informático que robó datos de un banco suizo

EFE
  • El programa de Jordi Evolé aborda este domingo el blanqueo de capitales.
  • Contará con el informático Hervé Falciani, responsable de publicar datos de presuntos defraudadores fiscales de países europeos con cuentas en el HSBC.
  • Además, también participará Rudolf Elmer que entregó a Wikileaks datos sobre posibles evasores fiscales de un banco de las islas Caimán.
Logotipo del Partido X o Partido del Futuro.

El Partido X se quita la careta y se presenta de la mano del informático Hervé Falciani

EFE
  • El exinformático del banco HSBC, Hervé Falciani, que ayudó a sacar a la luz a 659 defraudadores fiscales españoles, forma parte de la Red Ciudadana Partido X.
  • Desde su nacimiento hace 10 meses se ha exigido a la formación que pongan caras a su partido y lo harán en un evento desde el próximo martes.
  • El Partido X comparte algunas reinvidicaciones de colectivos como Rodea el Congreso o el 15-M, pero se desmarcan de ellos.
  • "No creemos en una política basada en protagonismos y personalismos sino en ideas y acciones", comentan.
Hervé Falciani durante una entrevista con eldiario.es

Falciani: "Los más poderosos se esconden detrás de testaferros, hay que ir al origen del sistema"

20minutos.es
  • El informático que sacó del banco HSBC la mayor lista de evasores fiscales.
  • "Si se corta una cabeza, hay otra detrás", señaló en una entrevista a eldiario.es
  • Explica que legalmente no es posible tener una cuenta en Suiza sin pisar el país, pero no se respeta la ley: "No se controla dónde llegan los contratos".
  • Pide claridad política ante un sistema de "redes muy bien organizadas que también son parte de la experiencia de los bancos".
El informático del HSBC Hervé Falciani, famoso por su lista de presuntos defraudadores fiscales, durante la vista celebrada en la que la Audiencia Nacional para estudiar si le entrega a Suiza, donde está reclamado por robar de la entidad donde trabajaba datos bancarios de miles de clientes.

La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción tiran a la vez de Hervé Falciani

D. FERNÁNDEZ
  • Falciani estudia irse a Estados Unidos, decepcionado porque España es muy blanda con el fraude fiscal.
  • Esperará a que la Audiencia haga público que no le extradita a Suiza para tomar una decisión.
  • No quiere las "soluciones blandas" de España, que prefiere recaudar antes que castigar a los evasores fiscales.
  • Su ayuda es clave para analizar y entender los datos de los 2.000 nuevos evasores que acaba de pasar Francia a España.
  • A FONDO:Falciani, un bandido encantador.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, durante su comparecencia del martes, tras el Consell Executiu.

El Gobierno catalán da una Creu de Sant Jordi a un empresario que aparece en la lista Falciani

EP
  • El portavoz del Govern, Francesc Homs, señaló que "desconocía" que Josep M. Bosch Aymerich estuviera en la lista.
  • Se le concede esta distinción por "su contribución a la economía" y porque gracias a su mediación la planta de Seat se instaló en la Zona Franca.
  • La Generalitat reconoce también a 15 entidades y 24 personalidades más, entre ellas, al editor Antoine Gallimard y al poeta y pintor Narcís Comadira.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en el pleno del Senado que debate el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2013.

Multas de al menos 10.000 € a quienes no declaren sus bienes en el extranjero antes de mayo

NICOLÁS M. SARRIÉS
  • El 30 de abril finaliza el plazo para presentar la declaración del llamado modelo 720, creado en octubre para combatir el fraude fiscal.
  • Los técnicos de Hacienda advierten que cerca de 1,3 millones extranjeros residentes en España podrían estar afectados por esta norma.
  • La norma obliga a declarar un piso de 55.000 euros comprado hace 30 años pero no un yate de 500.000 euros de bandera en Bermudas.

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