El médico imputado en la Operación Puerto, Eufemiano Fuentes, y el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, dos de los presuntos evasores fiscales que aparecen en la 'lista Falciani'.

Eufemiano Fuentes y los Botín, entre los españoles de la ‘lista Falciani’ de evasores fiscales

20minutos.es
  • El doctor canario, uno de los principales imputados en la ‘Operación Puerto’, es uno de los nombres más destacados en la relación ofrecida por el informático francoitaliano, según informa El País.
  • Emilio Botín y sus hijos, entre ellos, Ana Patricia —presidenta de Banesto—, también aparecen en la lista, aunque ya han regularizado y pagado 200 millones a Hacienda.  
  • La mayoría de evasores españoles identificados por el exempleado del HSBC son empresarios que se dedican a distintas actividades.
  • Falciani: Un bandido encantador.
Hervé Daniel Marcel Falciani (Mónaco, 9 de enero de 1972).

Falciani avisa en una entrevista que si España no le extradita el día 15 regresará a Francia

D. F.
  • La Audiencia decide el día 15 si le entrega a Suiza, que le reclama por robo, vulneración del secreto comercial y violación del secreto bancario.
  • Afirma en la entrevista al semanario francés L'Express que su voluntad siempre ha sido "luchar contra el crimen organizado".
  • El informático que copió miles de datos del banco HSBC explica que España dispone de más medios que Francia para trabajar.
  • Falciani, un bandido encantador.
Hervé Daniel Marcel Falciani (Mónaco, 9 de enero de 1972).

Hacienda cruzará la lista Falciani con los contribuyentes que declaren bienes en el extranjero

NICOLÁS M. SARRIÉS / DAVID FERNÁNDEZ
  • El 30 de abril finaliza el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración sobre bienes y derechos en el extranjero aprobada en enero.
  • El listado de 127.000 cuentas de hasta 80.000 clientes facilitado por el suizo exempleado de HSBC está en poder de un reducido grupo de la UDEF.
  • El 15 de abril la Audiencia Nacional deberá dictaminar acerca de la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas.
Hervé Daniel Marcel Falciani, en la ilustración, extrabajador del banco suizo HSBC.

Falciani: Un bandido encantador

DAVID FERNÁNDEZ | ILUSTRACIONES: LPO
  • El informático que ha puesto en jaque los secretos del paraíso fiscal suizo es un tipo listo: colabora con la Hacienda española y clama su inocencia.
  • Vende historias dignas del mejor Bond y hoy vive oculto y protegido en España.
  • Visualiza y descárgate en PDF el número 9 de 'el mensual' de 20 minutos.
Falciani, protagonista de la portada el mes de marzo de 2013 de 'el mensual' de 20 minutos.

Falciani, el terror de los evasores fiscales, vive escondido y protegido por la Policía española

20minutos.es
  • Poseedor de una lista con 127.000 cuentas bancarias, y tras pasar por la cárcel y llegar a un acuerdo con la Hacienda española, es ya el azote de los poderosos.
  • En 'el mensual' de 20 minutos del mes de marzo, que se reparte este lunes, podrás conocer la historia completa sobre el 'caso Falciani'.
  • Además, en este nuevo número de 'el mensual', encontrarás una entrevista a Ada Colau, un especial moda de primavera, 'Historias de la historia' y mucho más.
  • Si te quedas sin tu ejemplar, visualízalo y descárgalo en PDF en 20minutos.es.
Hervé Falciani.

Anticorrupción investiga si hay más evasores fiscales a raíz de los datos del 'caso Falciani'

AGENCIAS
  • Así se lo ha asegurado el fiscal general del Estado por carta al líder de IU.
  • Anticorrupción "ha iniciado actuaciones" para determinar los riesgos "con posible trascendencia penal de la actividad desarrollada por el banco HSBC".
  • Falciani es el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales con cuentas opacas.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

IU pregunta al Gobierno si Iñaki Urdangarin aparece en la "lista Falciani" de defraudadores

EFE
  • Hervé Falciani, informático y ex trabajador del banco HSBC, posee la lista con el nombre de miles de presuntos defraudadores.
  • El diputado Ricardo Sixto registrará este lunes una batería de preguntas por escrito para el Gobierno.
  • También se incluyen las ya anunciadas para saber la participación de Corinna Sayn-Wittgenstein y de Jaime de Marichalar en el Valencia Summit de 2004.

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