- El juez Pedraz, instructor del caso, rechaza el aval para asegurar que ""no se va a sustraer a la acción de la justicia".
- El escrito declina las escrituras de cuatro fincas en Fuerteventura tasadas en 610.818 euros.
- Anticorrupción propone analizar vínculos de los avalistas con la trama.
- Dos avalistas ocupan altos cargos en la Fundación Francisco Franco
- El juez Santiago Pedraz decreta su libertad bajo fianza de 300.000 euros.
- Más noticias sobre Mario Conde
- Los hermanos Alonso García, que ostentan cargos en la Fundacion Francisco Franco, han presentado un aval hipotecario para respaldar la fianza de Conde.
- El aval está conformado por cuatro fincas situadas en Fuerteventura y, según la tasación de ambos, su valor aproximado es de 610.818 euros.
- La Fiscalía podrá solicitar una tasación oficial de dichos inmuebles.
- Pedraz decreta la libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario Conde
- Más noticias sobre Mario Conde
- El magistrado considera que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación del caso.
- No obstante le impone medidas cautelares, como comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
- Los representantes del expresidente de Banesto han presentado una garantía hipotecaria como aval de la fianza.
- El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
- En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
- Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
- Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
- Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
- A FONDO:Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
- El anexo de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso detalla que el expresidente de Banesto guardaba en casa un "maletín negro" con 40.400 euros.
- En la residencia del letrado Francisco Javier de la Vega los agentes hallaron 91.000 euros.
- El juez Pedraz ha decretado para él libertad bajo fianza de 100.000 euros.
- Francisco Javier de la Vega, abogado de Conde, está acusado junto a su cliente de un delito de blanqueo de 13,06 millones de euros procedentes de Banesto.
- El juez de la Audiencia Nacional considera que "siguen existiendo motivos" para estimar a De la Vega responsable del blanqueo pero no advierte riesgo de fuga.
- Se trata de la finca Can Polet, situada en el Puerto de Pollensa.
- La vivienda fue adquirida a través de una sociedad controlada por el exbanquero con el que habría repatriado a España 393.000 euros.
- La finca aparecerá en pocos días en el portal de subasta judiciales del Ministerio de Justicia.
- El exbanquero ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 13 de abril.
- Está acusado de blanquear 13,06 millones de euros.
- Su hija Alejandra se encuentra en arresto domiciliario.
- Mario Conde movió 13 millones de euros en 44 operaciones durante 16 años
- La decisión se ha tomado por las graves acusaciones que pesan sobre él y que "son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esta distinción".
- La propuesta de retirar el honoris causa fue del rector de esta institución y solo ha habido un voto en contra.
- Se ha aplicado el artículo 30.4 del Reglamento de Ceremonias y Honores de la UCM por "haber realizado actos u otras omisiones que le hagan desmerecedor".
- La jueza María del Prado Torrecilla fue suspendida en sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial en 2003.
- Se le sancionó por presionar a una compañora en favor de la concesión del tercer grado penitenciario a Mario Conde, encarcelado por el 'caso banesto'.
- La Fiscalía pidió que fuera expulsada de la carrera judicial.
- Esta jueza concedió el tercer grado a Fabra en contra del criterio de Prisiones.
- Es un chalet-palacete de 850 m2, por un precio de 3,7 millones de euros.
- Tiene 8 habitaciones, 7 cuartos de baño y está organizada en 3 plantas más buhardilla, con más de 200 m2 por planta.
- Según los vecinos, el inmueble lleva ya varios años en venta y su precio se habría ajustado más al mercado.
- Así blanqueaba Conde durante 17 años el dinero saqueado.
- Fernando Guasch fue administrador único de Black Royal, entre 2003 y 2014.
- Esta empresa es sospechosa de repatriar dinero ilícito con "ficticios" servicios de consultoría.
- Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
- El exbanquero movió un total de 13.062.322,40 €, entre efectivo y divisas.
- Auto judicial íntegro del juez Pedraz contra Mario Conde.
- A FONDO: Sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero apropiado.
- Conde, exabogado del Estado, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y falsedad en el 'caso Banesto'.
- Auto judicial del juez Pedraz contra Mario Conde.
- Conde movió 13 millones de euros en 44 operaciones durante 16 años.
- A FONDO: Sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero apropiado.
- Conde, exabogado del Estado, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y falsedad en el 'caso Banesto'.
- Anticorrupción considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, por lo que ha pedido prisión incondicional para el exbanquero, su hija y su abogado.
- El exbanquero ha negado ante el juez de la Audiencia nacional que los fondos repatriados no procedan del caso Banesto.
- La estrategia de la defensa de Conde se basa en afirmar que el dinero repatriado pertenecía al padre de su anterior pareja y no al 'saqueo' de Banesto.
- Mario Conde fue detenido el pasado lunes bajo la acusación de blanquear dinero procedente del 'saqueo' en el caso Banesto.
- El expresidente de Banesto Mario Conde, sus hijos Mario y Alejandra y otras cuatro personas más pasan este miércoles a disposición del juez.
- Tanto Conde como sus dos hijos se acogieron a su derecho a a no declarar, pero al parecer alegarán que el dinero era del suegro del exbanquero.
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