- Conde y sus hijos Mario y Alejandra han sido los últimos en comparecer en las dependencias.
- Estás acusados de blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.
- Su yerno quedó en libertad la noche del lunes.
- La Unidad Central Operativa registró durante más de 14 horas el domicilio de Conde e hizo otros seis registros en empresas, despachos y viviendas.
- Los siete detenidos, entre los que se encuentran sus hijos y su abogado, están acusados de delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros.
- Las 'repatriaciones' de dinero: de 3.000 euros a 1 millón al año.
- La investigación se inició a raíz del embargo de unas fincas, hipotecadas a otros nombres, y de una una transferencia de 600.000 euros a La Caixa.
- Como avanzaba 20minutoseste lunes, Conde y sus hijos tenían fundamentalmente tres sociedades con las que blanqueaban el dinero.
- El dinero llegaba de ocho países: .Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes.
- ANÁLISIS: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
- A FONDO: La detención de Conde: el último coletazo del 'caso Banesto', el primer gran escándalo financiero en España.
- Fernando Guasch Vega-Penichet sigue en el procedimiento en calidad de investigado a la espera de que el juez Pedraz decida si le cita a declarar.
- Los otros detenidos son: Mario Conde, sus hijos Mario y Alejandra, Fco. Javier de la Vega, Fco. de Asís Cuesta, Mª Cristina Álvarez y Roland Stanek.
- Todos ellos eran, según los investigadores, los testaferros del exbanquero en sociedades radicadas en otros países como Reino Unido y Suiza.
- A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado
- La Guardia Civil ha terminado con el registro de su domicilio particular en Madrid tras 14 horas.
- También registró varias empresas del exbanquero, que llegó a ser condenado en 2000 por el 'caso Banesto'
- El exbanquero está acusado de repatriar 13 millones desde 1999 mediante un entramado de sociedades en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido.
- Además de Conde, los agentes han detenido a otras siete personas, entre las que se encuentran los dos hijos del exbanquero: Mario y Alejandra.
- La repatriación del dinero se producía presuntamente mediante préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
- A FONDO: Sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero apropiado.
- Conde, exabogado del Estado, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y falsedad en el 'caso Banesto'.
- El blanqueo se producía mediante tres sociedades en España que recibían fondos de otras radicadas en tres países: Suiza, Luxemburgo y R. Unido.
- Fuentes de la investigación explican a 20minutos que una de esas sociedades era la gestora de eventos Barnacla SL.
- El dinero se traía poco a poco, mediante préstamos y ampliación de capital. "Se blanqueaba así para no levantar sospechas", explican las fuentes.
- Mario Conde, detenido y acusado de blanquear dinero procedente del 'saqueo' en el caso Banesto
- A FONDO: La detención de Conde: el último coletazo del 'caso Banesto', el primer gran escándalo financiero en España.
- El exbanquero gallego, de 67 años, llegó a la presidencia de Banesto en 1987 y alcanzó un enorme estatus mediático y de popularidad.
- El Banco de España decidió intervenir Banesto en 1993 tras detectar un agujero de 2.700 millones y le apartó de la presidencia del banco.
- Fue condenado a 20 año de prisión, pero en 2005 recibió el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.
- Mario Conde, detenido en Madrid y acusado de repatriar desde Suiza dinero procedentes de la apropiación indebida de fondos del Banesto.
- Ponen final así a seis años de relación.
- Han formalizado su ruptura gracias al llamado 'divorcio exprés'.
- Fuentes del SCD aseguran que el fin del partido es "inminente".
- Su presidenta ha comunicado este jueves su dimisión.
- Una portavoz asegura que muchos militantes se unirán a Vox.
- Vox, una grieta en el ala derecha del PP.
- Esta noche se estrena 'Mario Conde. Los días de gloria', que recrea la búsqueda del éxito en los negocios y el entramado financiero y político de los años 80 y 90.
- Se trata de una miniserie de dos capítulos inspirada en el libro autobiográfico que escribió el expresidente de Banesto, rodada en su antigua sede de Alcalá.
- Daniel Grao (Luna: el misterio de Calenda) se pone en la piel del empresario y Francesc Orella será Juan Abelló.
La subasta pública celebrada este miércoles por la Audiencia Nacional de una finca propiedad del ex presidente de Banesto Mario Conde situada en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, dirigida a cubrir con su venta parte de la responsabilidad civil por un importe de más de 20 millones de euros que aún no ha sido abonada por el condenado por el conocido como 'caso Banesto', ha quedado desierta, según han informado fuentes jurídicas.
- La finca 'Los Carrizos' de Mario Conde ha sido ocupada por varios centenares de jornaleros del SAT de forma "simbólica" y "sin incidentes".
- Aún así, la acción ha estado vigilada por un amplio despliege de la Guardia Civil.
- El secretario general del SAT, Diego Cañomero, ha estado hablando con Mario Conde y le ha pedido que la finca forme parte del banco público de tierras.
- Por "motivos personales", pero seguirá militando en esta formación.
- El partido elegirá nueva ejecutiva en julio en un Congreso Extraordinario.
- Hasta ahora, sólo Mario Conde (Banesto) fue a la cárcel.
- Alfredo Sáenz (Santander), condenado a tres meses de cárcel, fue indultado.
- Rato (Bankia), Olivas (Bancaja), Gayoso (Novacaixagalicia), Moltó (CCM) y exdirectivos de Banco de Valencia y CAM fueron imputados por irregularidades.
- El juez envió a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida .
- Los directivos de Caixa Penedès fueron condenados a penas de prisión, pero ninguno de ellos llegó a ingresar en la cárcel.
El presidente de Sociedad Civil y Democracia (SCD), Mario Conde, ha asegurado que los resultados obtenidos por la formación en las elecciones de este domingo son un "éxito", al tiempo que ha garantizado la continuidad de su proyecto político.
Desveló ser conocedor de que si se presentaba a las elecciones le "echarían encima todo el aparato del Estado"
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