- Los empresarios José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós declararon ante el juez como imputados en el 'caso Emperador'.
- Estas dos personas forman parte de una quincena de empresarios que supuestamente usaron la red liderada por Gao Ping para blanquear dinero.
- Tres familiares lejanas del rey don Juan Carlos, implicadas en la trama.
Una prima del rey admite que su madre recibió dinero de Gao Ping y que recurrió a la amnistía fiscal
- María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, pariente lejana del rey Juan Carlos, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
- La madre no ha comparecido tras someterse a un análisis forense en la Audiencia Nacional que ha determinado que sufre una pérdida de memoria moderada.
- El juez Andreu ha citado esta semana a quince empresarios que supuestamente blanquearon dinero de la red de Gao Ping y a los que se les imputa delito fiscal.
- Solo tiene cinco horas de patio y no se relaciona con otros presos para que no puede extender sus relaciones por la prisión.
- Un consejero de la embajada china le vistó el 20 de noviembre en la cárcel de Villena, nueve días antes de su primera excarcelación.
- Un informe de la Fiscalía señala que el consejero pudo ayudar a la trama.
- El juez ha imputado este lunes a 15 personas que supuestamente solicitaron los servicios de Gao Ping para blanquear dinero, entre ellos primas lejanas del Rey.
- Una mujer imputada por dirigir y organizar la trama de blanqueo de dinero y su esposo no acudieron a firmar el fin de semana.
- El regreso a prisión de Gao Ping, su mujer y otros dos ciudadanos chinos pudo alertar al matrimonio huido, que está desaparecido desde el fin de semana.
- El juez ha ordenado su localización y su detención.
- El supuesto líder de la trama de blanqueo desmantelada por la 'operación Emperador', Gao Ping, y su mujer han sido enviados a prisión este martes.
- El juez ha tomado la decisión por riesgo de fuga.
- Gao Ping quedó en libertad en noviembre por un error judicial.
- Sigue la investigación a la red china de blanqueo de capitales ('caso Emperador').
- La Fiscalía solicita la imputación de trece personas más que estarían acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
- Entre ellas se encuentran tres primas lejanas del rey Juan Carlos.
- La demanda fue presentada el 17 de diciembre por la imputada Xiaoshuang Zhu.
- Los 23 imputados ingresaron el 20 de octubre en prisión.
- Posteriormente fueron excarcelados debido a que la prórroga de su detención de octubre fue declarada ilegal por la sección tercera de la Audiencia.
- Frustra el tercer intento de la fiscalía que ve riesgo de fuga.
- El juez asegura que la decisión de la seción tercera que le impidió alargar su estancia en prisión, le impide adoptar cualquier medida contra ellos.
- 23 imputados en la trama fueron puestos en libertad al haber estado arrestados más de las 72 horas legales.
- Se desconoce la identidad real del mando que filtró la información.
- El cargo al que se refiere Gao Ping no existe en el organigrama policial.
- La red habría sobornado a aduaneros y a políticos chinos.
- "La compra de favores es y habría sido una práctica habitual", sostiene la Policía.
- Los miembros de la red hablaban de las 'mordidas' por teléfono.
- Gao Ping: "Sé que el gobierno no va a ser amable conmigo".
- El presunto jefe del entramado de blanqueo aseguró estar "preparado" para lo que le podía ocurrir cuando una empleada le alertó de que le investigaban.
- Esto consta en una de las conversaciones registradas por la UDYCO, que data del mes de mayo, contenidas en el sumario de la 'operación Emperador'.
- La supuesta contable de la trama llamó a varios de los cabecillas tras una inspección de la Brigada de Extranjería a una de las naves de la empresa.
- El líder de la 'Operación Emperador' intentó mantener una buena relación con el Ayuntamiento para "alcanzar altas cuotas de poder".
- Tenía un intento recíproco de obtener tratos de favor y generosidad.
- De ser así, "redundaría en un grave perjuicio a la Hacienda Pública española".
- Así consta en un informe de la Policía Nacional contenido en la pieza del caso Emperador que investiga la llamada "trama hebrea".
- En esta trama figuran joyeros y "diamanteros" miembros de una red que goza de una "estructural discreción" que raya "el hermetismo en ciertos aspectos".
- El supuesto líder de la trama de blanqueo desarticulada en la 'operación Emperador' confía en que la Justicia española reconozca su inocencia.
- "El que me haya juzgado y me haya llamado capo, jefe de la mafia y cosas semejantes no voy a permitir que se quede sin responsabilidad", dijo Gao Ping.
- El empresario ha negado toda relación con el actor porno Nacho Vidal.
- La Policía ha llegado a investigar más de 3.000 cuentas en 100 entidades financieras.
- Las investigaciones relacionadas con la trama de blanqueo de dinero se extienden a Alemania, Francia, Italia, Portugal o Bélgica.
- Así figura en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación del caso.
- Ping pregunta a uno de los miembros de la cúpula si otro de sus integrantes piensa "retirarse" de la red, y le dice que si se le traiciona "tendrá consecuencias".
- La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España.
- El el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo al juez de la Audiencia Nacional de todos los bienes de las personas implicadas en la 'Operación Emperador'.
- Se trata de casas, locales y vehículos de todo tipo y por toda España, así como cuentas bancarias, depósitos, activos financieros y cajas de seguridad.
- Las conversaciones intervenidas por la Policía constatan que Yongping, uno de los imputados, disponía del dinero y la infraestructura para llevar el plan a cabo.
- Otra plan era exportar ropa y alimentos a Guinea Ecuatorial.
- La Fiscalía cree que evadía impuestos e ingresaba el dinero en Andorra.
- Según el informe, su empresa justificaba transacciones internacionales ilegales.
- Todos los miembros acataban "de forma abnegada" las órdenes de Ping.
- Una denuncia anónima de un ciudadano chino que llegó en 2011 al Ayuntamiento de Fuenlabrada puso a la Policía tras la pista de la trama.
- El sumario de la 'operación Emperador' revela que un confidente de la Policía señalaba a Haijun Xia como "el objeto principal" de la denuncia.
- El ciudadano advertía de que la evasión fiscal era "del 80% o más".
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