- Habla de "unidades" para cuantificarlo, lo que equivale a 10.000 euros.
- Se detuvieron un centenar de personas y se intervinieron más de 11,6 millones en el marco de la Operación Emperador.
- El informe de pinchazos telefónicos indica que uno de sus cabecillas gestionaba desde Alemania entregas, recogidas y transportes entre diferentes países.
- La forma de hacer llegar el dinero a China era el transporte por carretera, las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes.
- Una decena de redes de esta mafia operan en nuestro país.
- Entre los negocios: crear drogas y obligar a menores a prostituirse.
- El líder de la mafia china sale de la cárcel por un error.
- Gao Ping y otros 11 detenidos has sido puestos en libertad este jueves.
- Está "en contra" del criterio de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia de que la prórroga de la detención que decretó en octubre fue ilegal.
- El juez ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias diarias en la Audiencia Nacional.
- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades.
- Lee completo el auto de la Audiencia Nacional (PDF)
- Declara ilegal la prórroga de la detención que el juez Fernando Andreu aplicó a una veintena de los arrestados en la operación Emperador contra esta mafia.
- La sala arguye que la detención fue judicial y no policial, por lo que violó su derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución.
- La prórroga afectó al cabecilla de la trama, Gao Ping.
- José Borrás fue detenido la semana pasada en la operación Emperador pero el juez decidió su puesta en libertad sin fianza.
- "Asegura que es "totalmente inocente" y que no ha cometido "ningún delito".
- Un concejal y el actor porno Nacho Vidal, detenidos en un golpe a mafias chinas.
- El juez de la Audiencia Nacional pone en libertad a cuatro detenidos.
- Uno de los puestos en libertad este lunes es un inspector de policía.
- El juez decide dejar en libertad, pero imputado, al actor Nacho Vidal.
- Prisión para otros 19 detenidos en la operación contra la mafia china.
- Así lo ha expresado en un comunicado, en el que pide que no se sigan vertiendo informaciones "erróneas" sobre ella y su hermano.
- Afirma que se ha visto implicada en la investigación por su "relación de carácter estrictamente personal con uno de los encausados en las diligencias".
- Fue detenida junto a su hermano y el juez decretó para ella prisión eludible con una fianza de 25.000 euros.
- El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales tenía pensado dejar España.
- Su mujer estaba al tanto de todas las actividades delictivas.
- Prisión para el líder en la 'Operación Emperador'.
- Ping se había negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional.
- El juez también ha decretado prisión para otros 10 detenidos (supuestos cabecillas del aparato de extorsión) que han prestado declaración este sábado.
- Concluye así la primera fase de declaraciones: 82 detenidos (47 en prisión incondicional, 23 en libertad con fianza y 12 en libertad, aunque imputados).
- El trabajo de estos ocho perros, entrenados en la detección de billetes, ha sido esencial para llevar a cabo la 'Operación Emperador' contra el blanqueo de dinero.
- Ni los dobles fondos o los olores fuertes son un impedimento para que estos canes detecten el dinero, oculto en ocasiones en los lugares más insospechados.
- La Operación Emperador se salda por el momento con más de 80 detenidos, 108 registros y más de 11,6 millones de euros en efectivo incautados.
- Los españoles con fortunas en paraísos fiscales recurrían a ella y al entramado de blanqueo que dirigía para disponer de dinero en metálico en España.
- Las transferencias no se hacían sólo a cuentas bancarias de China, sino también a otras cuentas en paraísos fiscales.
- El grupo liderado por esta mujer estaba perfectamente organizado y la trama china en este caso tan sólo era un 'cliente' más
- El ministro del Interior dice que puede haber más detenciones.
- El día después de la 'operación Emperador': normalidad y desolación en el 'polígono chino'.
- Se trata del edil de Fuenlabrada José Borrás (PSOE) y la Policía ha confirmado que el actor porno es Nacho Vidal, tras una confusión con su identidad.
- En la 'operación Emperador' también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de la trama, el ciudadano chino Gao Ping.
- No se descarta que haya más concejales de Fuenlabrada implicados, aunque la mayoría de los detenidos son de nacionalidad china.
- Esta red sacaba entre 200 y 300 millones de euros al año de nuestro país.
- Se investiga fundamentalmente blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido.
- Más de 300 agentes de Policía han participado en esta operación.
- En la 'operación Emperador', que investiga blanqueo de capitales y fraude fiscal, se ha detenido, entre otros, a un concejal y el actor porno Nacho Vidal.
- En 2010 fueron desmantelados 554 grupos en España y detenidas 6.369 personas por vínculos con el crimen organizado.
- Madrid, Barcelona, la Costa del Sol y la Comunidad Valenciana concentran una parte sustancial de la actividad de estas mafias.
- La red se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Valencia, Alicante, Madrid, Zaragoza y Tenerife.
- Les proporcionaban visados como turistas y cuando llegaban al país otros miembros de la red les retiraban el pasaporte y las distribuían en la veintena de prostíbulos.
- Además, eran obligadas a ofrecer a sus clientes todo tipo de sustancias estupefacientes e inducidas a consumirlas para conseguir que se desinhibieran.
- Han sido detenidas 67 personas.
- La vendían en karaokes y prostíbulos.
- La droga llegaba a España desde Holanda en coches y escondida en envases de zumo o mediante envíos postales desde China.
- El fallecido circulaba por la Vía Lusitana de Carabanchel.
- La conductora, de 21 años, cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida.
- Tras el accidente, el coche continuó en marcha hasta chocar con una farola.
- La operación se ha saldado con tres detenciones.
- El producto tiene un valor de venta en el mercado de 2,38 millones de euros.
- Las cajetillas salieron del puerto chino de Guangdong.
- Hay 34 detenidos que habrían logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando de tabaco y la venta de productos falsificados.
- Se han incautado bienes por valor de más de 11 millones de euros a este grupo, que habría desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90.
- La red, liderada por una familia china, introducía los productos por Valencia.
- Es un anestésico veterinario que se "cocina" para transformarlo en polvo y poder esnifarlo.
- La organización vendía 'kin por toda España e incluso a la comunidad china asentada en Italia.
- Los arrestos se han producido en un chalé de Torrejón de la Calzada y en Madrid capital.
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