Ruz pide identificar al titular de seis cuentas en Suiza y cita al exsenador del PP Luis Fraga

El juez del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ha pedido este miércoles a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank y ha citado como testigo para el próximo día 28 al exsenador del PP Luis Fraga para esclarecer su relación con esas cuentas bancarias.

Ruz ha adoptado esta decisión en un auto, en el que acuerda remitir una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de identificar al titular de esas cuentas en el banco LGT, antes Dresdner Bank, y que corresponden a una persona clasificada como "riesgo 3", lo que podría corresponder a una persona políticamente expuesta o "PEP", tal y como se calificó al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En esa comisión rogatoria el juez pide que el banco facilite toda la documentación de esas cuentas, apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones, así como los informes documentados en el departamento de cumplimiento del banco sobre las referidas cuentas o clientes asociados con inclusión de los elaborados por Price Waterhouse o Info4C.

Según relata en su auto, Ruz conoció la existencia de esas seis cuentas a través de una serie de correos electrónicos intercambiados del 29 de julio al 3 de agosto de 2009 entre Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, y Andrea Dankert, del departamento de cumplimiento del banco, relativos al resultado de una auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers (PWC) sobre los expedientes de varios clientes.

Uno de eso clientes resultó ser Luis Fraga, amigo de Bárcenas y sobrino del fundador de Alianza Popular Manuel Fraga, y el otro aparece identificado como el titular de seis cuentas, "respecto del que la auditora concluye que no está documentado cómo consiguió el propio cliente sus activos".

Ante esa revelación, Ruz preguntó a Bárcenas en el último interrogatorio al que le sometió el pasado 10 de abril si se trataba de otra persona que no hubiera aparecido en la investigación, a lo que el extesorero respondió: "Podría ser esa la explicación porque ya le digo que desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario".

El juez cree que Bárcenas "se habría valido de otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales", aunque precisa que de Fraga "no se desprenden de los datos ahora conocidos elementos que determinen indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública" o de blanqueo, razón por la que rechaza citarle como imputado.

No obstante, y según indican las fiscales del caso, "la relevancia de las referidas cuentas" resulta de "la vinculación que se establece entre las mismas y la cuenta de Luis Fraga al recogerse todas ellas en un mismo correo electrónico", por lo que se considera procedente su citación como testigo.

Por otra parte, Ruz ha rechazado la petición de la acusación ejercida por el PSOE de citar a declarar como testigo al presidente del gobierno y del PP riojanos, Pedro Sanz, en relación a una presunta financiación de la sede popular en Logroño con dinero B. El PSOE pidió su declaración para que esclareciera un apunte contenido en la supuesta contabilidad B del extesorero Bárcenas en el que figura un traspaso de 200.000 euros de La Rioja a Madrid en mayo de 2008.

Esta transferencia de dinero opaco podría estar relacionada con otra entrega de la misma cantidad inscrita en la contabilidad oficial del PP un mes después, aunque esta vez el flujo de fondos es de la sede nacional a la regional. En un auto, el juez rechaza la citación porque considera que dentro de la investigación por posible responsabilidad tributaria del PP en 2008 se han practicado diligencias de diversa índole, por lo que las solicitadas por la acusación deben ser rechazadas "por su falta de idoneidad y utilidad a los fines del presente procedimiento".