Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales, han confirmado a 20minutos fuentes del Cuerpo.

Cinco directivos de la entidad, según fuentes de la investigación citadas por Efe, han sido detenidos; entre ellos, según algunas fuentes, se encontraría el director general. Las mismas fuentes indican que el centro de la investigación no son las personas arrestadas, sino la propia entidad bancaria, que habría sido supuestamente utilizada para blanquear el dinero de organizaciones dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando.

Así, la operación está relacionada directamente con la investigación Snake de hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja, también por contrabando y blanqueo de dinero. Esta sería una de las organizaciones que recurrió a ICBC.

A raíz de aquella operación, explican las fuentes, los investigadores detectaron que la entidad bancaria, situada en el centro de Madrid, servía para ingresar los beneficios y, ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero.

De este modo, se trasferían a China, supuestamente, grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les "facilitaba" estas operaciones. Hasta el momento, los agentes creen que a través de este banco, la mafia china habría podido, presuntamente, evadir al menos 40 millones de euros.

El banco abrió una sede en la capital española en 2011; a finales de ese año, alcanzó los 400 millones de dólares en activos, unos 295 millones de euros, según anunció entonces su director general en España, Liu Gang.

La operación Snake, desarrollada en mayo de 2015 sobre todo en Madrid, pero también en Barcelona y Valencia, supuso un golpe a una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y movió otros 300 millones para blanquear, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas.

Fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47 por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando y falsedad documental.

Gracias a esas pesquisas, instruidas por el juzgado número 7 de Parla (Madrid), se pudo desmantelar una red que traía de China mercancía falsificada y que blanqueaba sus propios activos y los de otras organizaciones y empresarios, a los que cobraba comisión.

La organización controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.