Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido a 14 personas, entre ellas dos fundadores de iDental, presuntamente relacionadas con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas.

Las detenciones y registros se han producido en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, según ha informado la Dirección General de la Policía.

A los detenidos se les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación se enmarca en la causa de iDental y, de hechom dos de los 14 detenidos son fundadores de este grupo, de los cuales uno se encontraba en Reino Unido, donde pretendía implantar nuevas clínicas odontológicas.

Según fuentes de la investigación, de las 13 detenciones restantes, seis han sido en Madrid, cuatro en Alicante, uno en Granada, otro en Murcia y otro en Girona.

Durante el curso de la investigación de la gestión fraudulenta del grupo iDental, se descubrió que podría haber otros hechos delictivos, en los que podrían estar implicados los últimos administradores de la compañía.

De este modo, se comprobó que habrían creado una estructura societaria que, en primera instancia, estaba destinada a la inversión de empresas, negocios y explotaciones de distintos sectores y ciudades de España, con la finalidad de solventar los problemas económicos por los que pasaban.

Sin embargo, su objetivo principal era el enriquecimiento personal de los investigados a costa de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros.

La Policía ha subrayado que se trataba de captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas, con problemas financieros, con el falso interés de reflotarlas, dado que en realidad las descapitalizaban  y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, estafando así, a inversores trabajadores, proveedores y clientes.

El fraude podría ascender hasta 60 millones de euros, según las fuentes de la investigación, que señalan que en algunos casos los detenidos contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito, que eran los encargados de conceder los préstamos para realizar las inversiones.

Además, se hacía uso de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente —que estaban controladas por la organización—, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final del dinero estafado.

En el caso de iDental, también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80 por ciento de un presupuesto inflado a base de supuestas subvenciones que en realidad no existían.

En este sentido, lo que pretendían era obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importarles los métodos y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos; de que la calidad del material odontológico era muy deficiente y de carácter provisional.