El jutjat demana al PP informació d'un pagament de 59.000€ a Carlos Fabra en la investigació sobre el seu patrimoni
Així mateix, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), entre els investigats que figuren en aquesta causa es troba el president del Grup Pamesa i del Vila-real CF, Fernando Roig, qui va ser representant d'una mercantil que va absorbir una altra que va concedir un crèdit personal a Carlos Fabra per valor d'1,4 milions d'euros amb garantia hipotecària sobre una vivenda del propi expresident de la Diputació l'any 2013.
A més, entre uns altres, també hauran de declarar com a investigats -encara que encara no s'ha fixat la data de les compareixences- l'exadministrador de Becsa Luis Enrique Batalla; Enrique Gimeno (FACSA); l'administrador de Reyval, Daniel Vicente Latorre; l'ex-vicepresident de la Diputació Francisco Martínez; i l'expresident de la Cambra de comerç Salvador Martí.
Segons va informar en el seu moment el TSJCV, entre els investigats figuren administradors d'empreses i particulars que van ordenar o van participar en la transferència de fons a comptes bancaris de Fabra, dels seus familiars o de les seues societats, fonamentalment entre els anys 2011 i 2012.
Algunes de les mercantils investigades per eixes transferències bancàries, ingressos de xecs, pagaments de factures o altres operacions econòmiques van ser adjudicatàries de contractes públics en l'època en la qual el polític va presidir la corporació provincial castellonenca.
El jutjat va obrir aquesta causa al juny del 2017, després de rebre una denúncia de Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i suborn.
La investigació, que ha estat secreta fins a setembre d'enguany, tracta de determinar l'origen dels fluxos econòmics manejats directament o per mitjà de tercers per l'expresident de la Diputació i si eixos ingressos van poder respondre tasques d'intermediació realitzades durant l'exercici de càrrec públic.
El jutjat també investiga si es va produir una ocultació patrimonial mitjançant un entramat d'empreses i persones per a dificultar el cobrament del deute contret amb Hisenda després de la condemna penal.
El nombre total d'investigats en aquestes diligències s'eleva ja a 27, inclosos el propi expresident de la Diputació i diversos dels seus familiars.