La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, han detenido este martes al productor José Luis Moreno por presunta estafa y blanqueo de capitales.
Se trata de una operación policial, que sigue abierta, contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales por la cual se han detenido a 53 personas, entre los que se incluyen notarios, directores de banco y demás cargos.
El productor y sus socios habrían llegado a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de decenas de empresas mercantiles internacionales, las cuales habría utilizado supuestamente el empresario de 74 años para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.
Al empresario y al resto de detenidos (entre ellos dos sobrinos de Moreno) se les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes. Así te hemos contado un registro que se ha alargado durante once horas.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios