José Luis Moreno recurre la fianza un día antes de agotar el plazo: tiene 24 horas para depositar 3 millones de euros

El tiempo se agota para José Luís Moreno, en libertad provisional. Mañana se acaba el plazo que el juez le ha dado al productor para depositar la fianza de tres millones de euros que le ha impuesto si quiere evitar su entrada en prisión.  El productor ha recurrido, tan solo un día antes de que se acabe el plazo, esta fianza para ganar tiempo o para intentar que el magistrado rebaje la cuantía.

Sin embargo, el recurso del ventrílocuo no paraliza el plazo, por lo que a José Luis Moreno solo le quedarían 24 horas para depositar esos tres millones de euros si no quiere acabar en prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.

Además de a Moreno, el magistrado impuso fianzas de 10.000 y 200.000 euros a los otros nueve detenidos por esta trama que fueron puestos a disposición judicial y que también quedaron en libertad provisional.

700 sociedades que defraudan más de 50 millones de euros

Con estas detenciones, la Policía, que inició en 2018 las investigaciones, dio por desmantelada una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.

En uno de los autos en los que se autorizaron los registros, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional señalaba que José Luis Moreno dirigía el entramado empresarial que actuaba de forma fraudulenta "con el único objetivo de obtener financiación que le permita continuar con su elevado tren de vida".

Entre otras actividades ilícitas, el auto destacaba que las sociedades se beneficiaban de los créditos ICO que conceden los bancos desde el inicio de la pandemia, ya que los implicados consideraban que eran "los más fáciles de conseguir" y las entidades bancarias "están deseando concederlos".

Según la investigación, continúa el auto, se enviaban remesas de dinero al paraíso fiscal de las Islas Maldivas "con el propósito de ocultar los fondos", así como a otros países como Alemania o la República Checa, país natal de la actual pareja de Moreno, administradora de una de las empresas investigadas