Dos detenidos en Almería que pertenecían a una banda internacional de estafas informáticas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una pareja que presuntamente pertenece a un grupo criminal internacional que realizaba estafas informáticas desde esta provincia, a través de las que habrían obtenido 326.000 euros en toda España y que fueron reenviados al resto de miembros de la banda, residentes en otros 10 países europeos.

Según ha informado la Policía en una nota, los ahora detenidos utilizaban diferentes métodos de estafa, entre los que destacan el SIM swapping (duplicado fraudulento de la tarjeta SIM de un teléfono), el fraude al CEO (solicitud de transferencias mediante correos falsos) y el phishing (suplantación de identidad), actuando con víctima distribuidas por toda España con una "gran especialización tecnológica".

La investigación comenzó en septiembre de 2019 tras un "fraude al CEO" perpetrado contra una empresa textil del país, a la que suplantaron su correo electrónico corporativo para que dicha mercantil realizara transferencias a cuentas bancarias que, presuntamente, eran de propiedad de los "cibercriminales".

Tras este caso los agentes localizaron a diferentes víctimas que habrían sido estafadas por las mismas personas, a quienes habían duplicado sus tarjetas SIM con la técnica conocida como SIM swapping, lo que permitía a los autores del crimen obtener un control total de las cuentas bancarias de los perjudicados.

La Policía ha señalado que los implicados llegaron a recibir hasta un total de 40 tarjetas bancarias a nombre de las personas engañadas, gracias a las cuales pudieron operar con total libertad en la provincia de Almería realizando pagos con tarjetas en establecimientos comerciales o efectuando extracciones de efectivo.

El flujo del dinero fraudulento procedente de las estafas era redistribuido posteriormente al extranjero, concretamente a países como Alemania, Bielorrusia, China, Eslovenia, Hungría, Italia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia y Ucrania.

Durante la operación se han practicado cuatro entradas y registros y se ha detenido a dos personas, a las que se les ha intervenido 11 tarjetas de teléfono, siete tarjetas bancarias, una caja de relojes de lujo, dos tabletas, documentación y contratos bancarios, tres teléfonos móviles, numerosos dispositivos de almacenamiento masivo y un ordenador.

En estos momentos continúan las gestiones para localizar y detener, a través de EUROPOL, a los miembros de la organización que se encuentran asentados en los diversos países en los que operan.