Desmantelan el laboratorio más importante y activo de Europa en la producción de billetes falsos de 500 euros

Agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF-Central) de la Policía Nacional conjuntamente con agentes de Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal, en coordinación con la Europol, iniciaron a mediados del año 2021 una investigación conjunta al detectarse la circulación por toda España de billetes de 500 euros de una gran calidad. 

Por un lado, la Brigada de Investigación del Banco de España, como Oficina Central Nacional para la falsificación de moneda, tuvo conocimiento de numerosos hechos delictivos por todo el territorio con billetes falsificados. 

Además, también contaba con la identificación del principal sospechoso de los hechos, que ya había sido detenido en 2009 por hechos similares. El nuevo billete falso tenía muchos nexos en común con los que ya se habían intervenido el 2009 y ya se tenía constancia del alta especialización y gran conocimiento en artes gráficas del sospechoso.

Paralelamente, el mes de agosto de 2021, los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Falsificación de Moneda localizaron una bolsa que contendía unos 4.000.000 de euros en billetes de 500 falsos en Cervelló (Barcelona). Una vez realizado el correspondiente informe pericial de los billetes por parte del Centro Nacional de Análisis del Banco de España, concluyeron que se trataba de la misma falsificación.

Una de las primeras gestiones realizadas fue remitir los billetes encontrados en Barcelona a la Policía Científica, con el fin de identificar las personas que pudieron tener acceso. El resultado fue positivo, puesto que además del impresor se identificaron a cinco personas más, todos del entorno más próximo al impresor.

Se conocieron en la prisión de Picassent

A través de inteligencia policial los investigadores comprobaron que el grupo se conoció en la prisión de Picassent mientras cumplían penas de prisión por varios delitos relacionados con la falsificación de billetes y narcotráfico. El líder del grupo investigado alquiló una nave industrial en la provincia de Valencia y, conjuntamente con el resto del grupo, montó un laboratorio de fabricación de billetes falsos y adquirió maquinaria profesional.

Durante tres meses estuvieron imprimiendo billetes de 500 euros. Cada una de las personas que conformaban la organización hacía funciones concretas, desde la limpieza de las máquinas de impresión, la compra de papel y otros productos en China, o la elaboración de las planchas.Este dinero presuntamente se destinaban para la comisión de diferentes actividades delictivas, como la compra de droga.

Los investigadores calculan que los falsificadores imprimieron una cantidad superior a los 8.000.000 de euros, mientras estuvieron activos. De estos, una buena parte iba destinada a financiar actividades delictivas relacionadas, principalmente, con la adquisición de droga.

Se calcula que este grupo criminal habría producido más de 8.000.000 de euros en billetes de 500 falsos

El Jefe de la división de falsificación de moneda de los Mossos d'Esquadra, el sargento Jordi Sánchez, ha detallado que "los billetes estaban muy bien hechos, con marca de agua, y la impresión era de primera calidad". Para ponerlos en circulación, "la mayor parte de los billetes se utilizaban en operaciones de narcotráfico, y otros se vendían en grandes cantidades por un valor un 10% inferior a grupos criminales organizados", ha explicado.

El líder de la organización residía en una urbanización de lujo de la costa de Alicante

El principal investigado vivía con su familia en una urbanización de lujo en la costa de Alicante, donde se había instalado después de salir de prisión y no se le pudo acreditar ningún tipo de actividad laboral lícita. Además, tomaba muchas medidas de contra vigilancia durante su día a día y, con el objetivo de no dejar rastro de movimientos bancarios, utilizaba tarjetas de prepago para realizar las compras necesarias para el negocio ilícito.

Los investigadores pudieron confirmar la realización de varios viajes en China para adquirir máquinas y material para las falsificaciones. A principios del año 2020, cuando se cerraron las fronteras con China a causa de las restricciones de la COVID 19, y ante la imposibilidad de comprar más material, ni de poder viajar al país asiático, los investigados decidieron trasladar el laboratorio hasta una nave próxima al domicilio del impresor, próxima a l'Alfàs del Pi (Alicante). 

Se trataba de una nave bastante discreta, que se utilizaba únicamente para almacenar el material que conformaba el laboratorio, a la espera de encontrar una nueva nave para la producción. Allí el impresor se sentía bastante seguro y se lo ubicó en varias ocasiones, puesto que se dedicaba a reparar vehículos que posteriormente venía a portales de internet.

Desde allá vehiculaban la investigación de nuevas financiaciones y materias primas. El grupo investigado agotó todo el papel y los hologramas para continuar produciendo billetes falsos.

La especialización del grupo y la calidad de la maquinaria y de los billetes que hacían era tan grande que tantearon otras ubicaciones para trasladar el laboratorio. Una en Brasil para falsificar reales brasileños y dólares falsos, y otra, que fue la elegida por la organización, era la de desplazarse a Francia para falsificar euros y otros instrumentos de pago.

Es en este punto cuando los investigadores, tutelados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), llevaron a cabo un dispositivo del caso para detener a las once personas que conformaban el grupo criminal para recopilar indicios de la comisión de los delitos por los cuales se los investigaba.

En fecha 21 de septiembre de 2022 se realizó de manera simultánea un operativo policial formado por más de 100 agentes de los tres cuerpos policiales en las provincias de Valencia, Alicante, Barcelona y Málaga, donde se registraron seis domicilios, dos naves industriales y una caravana en Teruel.

Seis del once detenidos pasaron a disposición judicial acusados de Falsificación de Moneda y pertenencia a grupo criminal, ingresando todos ellos en la prisión. El resto pasaron a disposición de las autoridades judiciales de Málaga y quedaron en libertad con cargos.

La investigación la han coliderado la Unidad Central de Falsificación de Moneda de los Mossos d'Esquadra y la Brigada de Investigación del Banco de España de la Policía Nacional y donde han participado miembros de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra y miembros de las Jefaturas Superiores de Valencia, Cataluña y Andalucía Oriental, bajo la coordinación de Europol.