Detenido en Barajas por incumplir las sanciones internacionales contra Rusia

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas a un ciudadano británico requerido por las autoridades de Estados Unidos por incumplir las sanciones internacionales impuestas contra Rusia a raíz de la invasión de Ucrania.

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el FBI, han procedido a la detención de este ciudadano británico, al que Washington acusa de infringir la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EEUU, fraude y blanqueo de capitales.

El detenido habría cometido dicho fraude y blanqueo de capitales a favor de un ciudadano ruso y propietario de un conglomerado mercantil ruso con intereses en los sectores petrolíferos, energéticos y de las telecomunicaciones, según ha informado la Guardia Civil.

Este ciudadano ruso fue objeto de sanción por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EEUU, tras la anexión de la península Crimea por parte de la Federación Rusa del año 2014, y nuevamente, tras la invasión rusa de Ucrania.

El ciudadano británico detenido es propietario y administrador de una sociedad mercantil con sede en Palma de Mallorca, dedicada al mantenimiento y prestación de servicios administrativos a embarcaciones. Entre sus clientes y embarcaciones gestionadas, figuraba un yate propiedad del ciudadano ruso sobre quien pesa una prohibición de operación en mercados y con entidades financieras y mercantiles estadounidenses. Este yate era utilizado por dicho ciudadano ruso y su entorno familiar.

Asimismo, la sociedad del detenido prestó servicios orientados a satisfacer las necesidades personales del propietario y usuario del yate con conocimiento de la existencia de las sanciones y prohibiciones existentes sobre esta persona. Para sortearlas, el detenido designó al yate con un seudónimo para no levantar sospechas. De esta manera, proporcionó servicios y bienes al propio yate, a su propietario y sus usuarios, por un valor de 485.149 dólares americanos, según las autoridades estadounidenses.