Detenido en Ibiza el administrador que estafó 3,2 millones de euros en pandemia con la venta de guantes que nunca llegaron
- El investigado falsificó documentación bancaria para mostrar una imagen irreal de solvencia en la sociedad.
- Detenido un hombre de 31 años por la presunta violación a una menor en Ibiza.
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario por estafar 3,5 millones de dólares (3,2 millones de euros) en una operación de venta de guantes de nitrilo que jamás llegaran a su destinatario durante la pandemia.
El arrestado, “aprovechando la necesidad durante la pandemia”, contrató la entrega de una partida de guantes de nitrilo a la sociedad estadounidense UMS por valor de 6,8 millones de dólares (6,3 millones de euros), según el comunicado emitido por la Policía Nacional este jueves.
De acuerdo a la investigación, el administrador de la sociedad proveedora de material sanitario acordó vender a la empresa americana la partida de guantes de nitrilo, y esta los abonó mediante transferencia, pero el material nunca fue entregado. El administrador devolvió parte de los fondos a la empresa americana, pero se quedó con el resto, por valor de 3,5 millones de dólares (3,2 millones de euros).
Para conseguir engañar a la sociedad estadounidense, el investigado falsificó documentación bancaria para mostrar una imagen irreal de solvencia que, además, elevó a público ante notario para generar más confianza.
El dinero obtenido con la presunta estafa fue desviado a la cuenta personal del investigado y a cuentas de terceras personas físicas y jurídicas. El resto de fondos obtenidos con la estafa se transfirieron a sociedades chinas, motivo por el cual se ha pedido información mediante emisión de Comisiones Rogatorias. La Policía Nacional también ha solicitado Comisiones Rogatorias a Reino Unido y Orden Europea de Investigación a Estonia