Una organización criminal dedicada a la estafa piramidal a través de la venta de franquicias multinivel, de la que obtuvo casi tres millones de euros de sus víctimas, ha sido desarticulada y el cabecilla ha sido detenido en Portugal por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.
Como resultado del análisis de la información obtenida, tanto en la investigación llevada a cabo en España, como los datos aportados por las autoridades portuguesas y brasileñas entre los meses de agosto y septiembre de 2017, se localizó e investigó a 8 integrantes de la red, 3 de ellos en Sevilla, 3 en Pontevedra, uno en Madrid y uno de los líderes en Portugal.
La detención del principal líder de la red criminal se efectuó como resultado de la orden de detención europea dictada por el Juzgado de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), y que tuvo lugar el 24 de febrero de este año en el aeropuerto de Lisboa cuando esta persona desembarcaba de un vuelo procedente de Brasil.
El detenido, un varón de 66 años, fue trasladado posteriormente al centro penitenciario de la localidad zaragozana de Zuera, donde permanece desde finales del mes de marzo, informa el Instituto armado en una nota de prensa.
La operación, denominada Faraones, se inició en octubre de 2016 tras el conocimiento de un presunto delito de estafa cuya víctima residía en La Muela (Zaragoza), quien contactó con la red al ver un anuncio en una conocida red social sobre la adquisición de franquicias multinivel como forma de ganar dinero de manera segura y sin necesidad de salir de casa y llegó a incluso a conocer a los líderes del grupo, tanto en España como en Portugal.
La víctima -una de las 20 que denunciaron- hizo transferencias por casi 5.000 euros y convenció a un familiar para que se introdujera en este negocio, quien también efectuó ingresos por una cantidad similar.
Transcurridos los meses sin obtener beneficios, se puso en contacto con los líderes, quienes se excusaron en problemas técnicos y le dieron como solución entregarlos a través de adquisición de criptomonedas y de una tarjeta bancaria, sin éxito, con lo que se percató de que había sido víctima de una estafa.
Los especialistas encargados de la investigación determinaron que se trataba de una estafa piramidal en la que había varias víctimas distribuidas por el territorio nacional, además de existir investigaciones por estos hechos en Madrid, Sevilla y Vigo.
Tras analizar los diferentes datos, los investigadores obtuvieron las identidades de varias personas que, actuando de manera coordinada y jerarquizada, llevaban a cabo la estafa piramidal actuando desde diferentes puntos de España y cuyos dos principales líderes lo hacían desde Portugal y Brasil.
El dinero que aportaban las víctimas se transfería a cuentas bancarias de Portugal y posteriormente se desviaba, de manera muy rápida, a otras en Brasil.
En el periodo de dos años y medio esta organización llegó a obtener más de tres millones de euros por las estafas.
A todos los detenidos se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. A los dos líderes de la organización les constaban antecedentes por hechos similares y las empresas que dirigían estaban siendo investigadas por estafas.
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