Detenidas 36 personas por estafar 110.000 euros tras duplicar tarjetas SIM y acceder a las cuentas bancarias de las víctimas
- Los arrestados contactaban con los afectados por llamada telefónica para conseguir datos de carácter privado.
- La Guardia Civil lanza un aviso sobre una nueva estafa: "Hemos detectado una ola de secuestros de WhatsApp".
La Guardia Civil de Valencia, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha detenido a 36 personas en las provincias de Valencia y Alicante como presuntas responsables de defraudar más de 110.000 euros a 15 personas a través de técnicas de ingeniería social.
Las personas detenidas están acusadas de duplicar la tarjeta SIM del móvil de las víctimas y acceder a sus cuentas bancarias para ordenar transferencias fraudulentas a cuentas virtuales de la organización y realizar compras en grandes superficies comerciales.
Según han informado este lunes fuentes policiales, la investigación comenzó hace un año, en el marco de las operaciones Besos-Sillueta, desarrolladas por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía Nacional de València y el Equipo de la Guardia Civil de Llíria (Valencia), tras la comisión de múltiples estafas mediante técnicas de ingeniería social.
Las primeras indagaciones permitieron averiguar que los sospechosos contactaban con los afectados mediante llamada telefónica, haciéndose pasar por organismos o empresas para conseguir datos de carácter privado.
Transferencias a tarjetas virtuales
Una vez recabada la información, usurpaban la identidad de las víctimas para llevar a cabo duplicados de las tarjetas SIM de sus líneas telefónicas, con lo que estas perdían el control de sus terminales, y accedían a la cuenta bancaria de las víctimas, ordenando transferencias a tarjetas virtuales vinculadas a la organización criminal.
Para conseguirlo, se valían de los números de teléfono de los estafados, que les permitían confirmar las operaciones fraudulentas a través de claves de verificación recibidas por SMS.
Los investigadores identificaron a dos hombres y dos mujeres afincados en el barrio del Cabanyal de València que estarían al frente de la organización. Estos captaban a intermediarios que actuaban como testaferros para recibir el dinero recaudado y luego lo entregaban a la organización a cambio de una contraprestación económica o pequeñas dosis de estupefacientes.
La operación culminó recientemente con la detención de más de una treintena de personas, la mayoría con antecedentes policiales, como presuntas autoras de 15 delitos de estafa, 15 de usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.