Cae una red criminal en León dedicada al narcotráfico y al blanqueo: defraudaron más de medio millón de euros a través de un pub
- También tenían una sociedad relacionada con la construcción que utilizaban para blanquear dinero.
- Detenida una mujer tras hallarse el cuerpo de su bebé dentro de un armario en su domicilio de León.
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal en León dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, que habría obtenido más de medio millón de euros como beneficio de estas actividades.
La investigación empezó en 2022 en el marco de la operación 'Atlantis', cuando los agentes empezaron a seguir los pasos de un hombre que se encargaba de gestionar conductores con la finalidad de introducir drogas en la ciudad para su posterior distribución. En estos vehículos, -propiedad de uno de los encargados-, escondían las drogas en huecos conocidos como "caletas", una especie de habitáculos ocultos.
Primera fase de la investigación
En una primera fase de la investigación y como resultado de los registros domiciliarios realizados, en diciembre de 2022 se intervinieron cuatro kilos de cocaína y 33.000 euros en efectivo. También se intervinieron útiles de disposición de drogas y diversos vehículos, procediendo a la detención de tres individuos y un cuarto investigado, por un delito contra la salud pública.
Desde este momento también se sospecha de que los beneficios obtenidos por la venta de esta droga los estaban blanqueando a través de dos sociedades, una dedicada a la explotación de locales de ocio nocturno, y otra relacionada con la construcción.
Es por ello que, a pesar de los 33.000 euros en efectivo incautados en el momento de las detenciones, las autoridades decidieron continuar con la investigación para indagar de "manera más exhaustiva" en las cuentas de los detenidos y de las personas de su entorno.
Casi 30 cuentas corrientes a nombre de otros
Los investigadores, tras escudriñar en los balances de las cuentas bancarias de los investigados y su entorno, así como en sus operaciones inmobiliarias, han hallado importantes discrepancias económicas.
Los investigados utilizaban 26 cuentas corrientes a nombre de terceras personas, entre ellas menores de edad, y personas jurídicas, siendo partícipes de diversos activos financieros. De esta forma, blanqueaban importantes sumas de dinero cuyo origen estaba en la distribución de estupefacientes, sin que constase ninguna otra actividad que pudiera justificar los ingresos que figuraban en las cuentas.
Además, se ha tomado declaración a ocho testigos, los cuales han corroborado las sospechas de los investigadores poniendo de manifiesto el nivel de especialización de la organización criminal a la que pertenecían.
Uno de los investigados está actualmente en prisión
Uno de los investigados se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y pena de multa de un millón de euros. Este individuo, junto con otras tres personas más, se enfrentan a penas de entre seis meses y seis años de cárcel como presuntos autores a un delito de blanqueo de capitales
Igualmente, según el actual Código Penal, también deberán responder con una multa del triple del dinero defraudado.