La Policía Nacional ha identificado a un hombre de 37 años, residente en la provincia de Sevilla, como presunto autor de 14 ciberestafas a partir de un falso anuncio de vivienda vacacional. Esto ha sido posible gracias a una investigación realizada en Melilla por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV).
Las víctimas de este supuesto ciberdelincuente, al que también se le atribuye la presunta autoría de delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil, son residentes de Melilla, Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Alicante,, Asturias, Cádiz, A Coruña y Badajoz. Fuentes policiales han concretado que el estafador aún no ha sido detenido, pero consideran que "es cuestión de tiempo" al estar identificado y tener constancia de que reside en algún municipio de Sevilla.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Melilla en un comunicado, la colaboración entre las distintas unidades del Cuerpo ha sido fundamental para lograr la identificación del supuesto ciberdelincuente y el éxito de la investigación. La operación comenzó a raíz de la denuncia de un ciudadano melillense en mayo. La víctima dijo haber encontrado un anuncio de alquiler de una vivienda vacacional en la costa andaluza y contactó con el supuesto propietario mediante una conocida aplicación de mensajería.
Después de que el estafador le aportara datos sobre la vivienda como fotografías, referencia catastral, firma de contrato y número de cuenta corriente para la reserva, el denunciante realizó un pago. Tras varios días sin respuesta y al encontrar el número de teléfono con llamadas restringidas, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.
La investigación
La UDEV, comenzó entonces una investigación en la que descubrió que el hombre había anunciado la vivienda utilizando los datos de otra persona, también estafada, que había denunciado hechos similares en Jerez de la Frontera. El estafador obtenía fotocopias del DNI de sus víctimas, necesarias para formalizar contratos de arrendamiento, y las utilizaba para seguir estafando a otras personas, ocultando así su identidad.
La Policía, entonces, solicitó información a la entidad bancaria donde se ingresó el dinero defraudado y analizó los datos de la denuncia presentada en Cádiz. Esto ha llevado a la identificación de un tercer individuo, a cuyo nombre estaba la cuenta bancaria abierta online con un DNI que estaba denunciado como perdido o sustraído en 2019. El documento de identidad presentado ante el banco, además, estaba modificado, ya que la identidad coincidía, pero la fotografía difería, siendo distintas personas.
Los agentes, con los datos proporcionados por operadoras de telefonía, entidades bancarias y otras bases de datos, además del contacto con la persona que perdió el DNI, pudo identificar al presunto ciberestafador, un español de 37 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. La Policía le ha atribuido 14 denuncias interpuestas en ocho autonomías diferentes.
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