La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias con la detención de un centenar de personas y otras 151 investigadas, la mayoría de ellos jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas, que actuaban suplantando las entidades del banco de las víctimas.
La banda actuaba a lo largo de todo el territorio nacional, siendo uno de sus focos principales la provincia de Málaga. Tan solo en esta provincia andaluza, han sido estafados cerca de 1,2 millones de euros a al menos 323 víctimas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Por su parte, en Barcelona la operación se ha saldado con 79 detenidos y 46 investigados, y en Madrid, los investigadores han arrestado a un total 17 estafadores, e investigan a otros 17. Entre las provincias implicadas también destacan Girona -11 investigados-, Málaga, Tarragona y Lleida, con ocho investigados en cada una.
Fingían ser trabajadores del banco
En este sentido, la investigación se ha cerrado tras dos años de análisis de numerosas denuncias por estafa interpuestas a lo largo de toda la provincia de Málaga. Así, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que en todas ellas existía un mismo nexo de unión en su modus operandi: que los delincuentes suplantaban el número de teléfono de un banco para enviar mensajes y llamar a sus clientes, haciéndose pasar por empleados para acceder a sus cuentas.
Para ello, los delincuentes creaban una web fraudulenta, a la que los afectados acababan accediendo tras recibir un mensaje de su supuesto banco con un enlace -falso-. Tras pasar un tiempo prudencial, las víctimas que habían accedido al enlace recibían una llamada desde un número modificado que les hacía pensar que pertenecía a su banco.
El interlocutor se hacía pasar por un trabajador de la entidad y, tras ganarse la confianza de la víctima con la excusa de solucionarle los problemas de seguridad que le hacían creer que tenía, les solicitaba los códigos de verificación necesarios para realizar transferencias y consumaban la estafa.
Más de 420 participantes en las estafas
En total se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, en su gran mayoría líneas dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas.
En este sentido, se han esclarecido casi la totalidad de los delitos denunciados y se han identificado un total de 422 autores con distintos grados de participación dentro de la trama.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo perteneciente a la Guardia Civil de Málaga que ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.
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