La comisión de prevención de blanqueo de capitales recibió 4.757 advertencias en 2015, un 2,5% más

El 83% de las comunicaciones remitidas en 2015 procedió de entidades financieras, 2.406 comunicaciones desde los bancos y solo dos por parte de las cajas, debido al cambio que se ha producido en la configuración del sistema financiero a raíz de la reestructuración bancaria.

Por su parte, las entidades no financieras reportaron alrededor del 14% del total de comunicaciones tramitadas por la comisión de prevención durante ese ejercicio, destacando el aumento de las recibidas por parte de entidades de promoción inmobiliaria, de juegos de azar y de comercios.

En cuanto a la colaboración con las autoridades nacionales, se produjo un incremento del 15% en las solicitudes de información al Sepblac, debido al aumento del 17% en las peticiones por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 206 solicitudes a 241, y del 23,5% del Departamento de Aduanas (AEAT), que aumentaron de 98 a 121 solicitudes.

En el ámbito del intercambio de información internacional, Sepblac señala que los organismos han promovido la comunicación espontánea voluntaria, lo que se tradujo en un aumento del 460% en el número de comunicaciones por otras unidades de inteligencia financiera en 2015.

Por otro lado, los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos registraron un alza en el envío de información a la Policía Nacional, con 2.369 comunicaciones y una subida del 9%; a la Guardia Civil, 1.317 comunicaciones y un aumento del 28%, y a la Agencia Tributaria, con 1.080 comunicaciones (+2,66%).

INVESTIGACIONES Y DETENCIONES

El número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2011 y 2014, con un incremento total del 10% en cuatro años, aunque el aumento respecto a 2014 fue del 11%, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Entre las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se incoaron 400 diligencias previas por delito de blanqueo de capitales, mientras que el número total de personas investigadas por este motivo se mantuvo en números absolutos respecto a 2014.

Además, la cifra total de detenidos en 2015 por actividades vinculadas con el terrorismo ascendió a un total de 217 personas, lo que supone un claro aumento respecto al ejercicio previo, tal y como figura en la Memoria Anual de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.