El juez estrecha el cerco al Santander por el blanqueo de clientes en HSBC Ginebra
  • El juez le exige que identifique a los gestores de las cuentas con las que presuntos defraudadores operaban con sus fondos evadidos en la filial suiza del banco británico.

    El instructor del caso Falciani reclama toda la documentación interna para determinar si el primer banco español sospechó de la ilegalidad de esas operaciones que no denunció.  

JP Morgan y HSBC se contradicen en sus consejos de inversión por Cataluña

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