La institución considera que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales que quiere crear la Comisión está diseñada bajo un modelo peligroso porque estrecharía el 'marcaje' sobre las entidades.
La startup había solicitado durante verano el registro al regulador español. Esta 'luz verde' y les permitirá continuar con sus avances en el ecosistema y desarrollo de productos blockchain en Europa y Latam.
Por no haber informado a las autoridades sobre la existencia de indicios de "hechos u operaciones" supuestamente relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Jesús Salazar Bello, ha sido acusado de solicitar a Hacienda una devolución del IVA de 2,5 millones de euros por una operación inmobiliaria "a sabiendas de que había resultado fallida".
Página 3 de 5