Riesgo de blanqueo, competencia desleal, críticas de la UE y la izquierda frenan iniciativas como la de Portugal, Italia, Grecia o Túnez. A favor, puede ser una alternativa al turismo estacional y elevar el consumo.
El mecanismo se incluye en la ley sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que daba un plazo de seis meses para poner en marcha el registro desde su entrada en vigor.
El club se ha visto salpicado por las investigaciones sobre su anterior dirigente por negocios que podrían acarrear diferentes delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El Departamento de Justicia y el servicio de recaudación de impuestos IRS ponen el foco en la mayor plataforma de criptomonedas del mundo tras detectar actividades ilícitas en sus usuarios.
Impulsa un cambio legal para impedir que empresas que tienen revocado el NIF realicen cualquier tipo de operación que no sea para liquidar la sociedad. El objetivo es evitar maniobras fraudulentas.
Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de informaciones elab...
Página 4 de 5